1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Гранит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гранит»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.44/2
1.4. ОГРН эмитента 1057746856617
1.5. ИНН эмитента 7709608867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10629-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.granitoao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2012 года
2.1.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2012 года
2.1.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении денежной оценки имущества, вносимого Обществом с ограниченной ответственностью «Картекс» (ООО «Картекс») в оплату дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Гранит» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10629-А-004D от 08.02.2011).
2. Об определении денежной оценки имущества, вносимого Розиновым Андреем Самойловичем в оплату дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Гранит» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10629-А-004D от 08.02.2011).
2.2. В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:
2.2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число Членов Совета директоров, участвовавших в голосовании, составляет 6 (шесть) человек из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «Гранит». Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу:
«за» - 5 (пять) голосов.
«против» - 1 (один) голос.
«воздержался» - нет голосов.
По второму вопросу:
«за» - нет голосов.
«против» - 6 (шесть) голосов.
«воздержался» - нет голосов.
2.2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Определить денежную оценку имущества - именных обыкновенных бездокументарных акций, эмитированных ОАО «Гео-Система», в количестве 5 819 366 (пять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч триста шестьдесят шесть) штук, вносимого ООО «Картекс» в оплату приобретаемых размещаемых дополнительных именных бездокументарных акций ОАО «Гранит» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10629-А-004D от 08.02.2011), далее - «Акции ОАО «Гранит») в размере 124 999 981,68 руб. (сто двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 68 коп.
ООО «Картекс» при приобретении размещаемых акций ОАО «Гранит» вправе оплатить указанными акциями, эмитированными ОАО «Гео-Система», и денежными средствами в размере 18,32 (восемнадцать) рублей 32 коп. акции ОАО «Гранит» в количестве 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук.
Акции будут внесены в уставный капитал ОАО «Гранит» по цене, установленной в пределах стоимости одной акции, определенной в соответствии с оценкой независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Решение не принято.
2.2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2012 года
2.3.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-02/2012 от 02 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Управляющая компания ОАО "Гранит" –
ОАО «Гео-Система»
в лице генерального директора _____________________ В.Ф. Николайчук
(подпись)
3.2. Дата "02" февраля 2012 г. М.П.
