о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ЭКСИ-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 197376, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23
1.4. ОГРН эмитента 1027800000942
1.5. ИНН эмитента 7831000940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2530
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.exibank.ru
2. Раскрытие информации
2.1. Дата проведения заседания совета директоров – 31.01.2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 02.02.2012 года протокол без номера.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания. Провести годовое общее собрание акционеров «05» апреля 2012 года в 16.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, ЗАО «ЭКСИ-Банк», зал заседаний.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Порядок ведения собрания.
2. Отчет Генерального директора ЗАО «ЭКСИ-Банк» о финансово-хозяйственной деятельности банка в 2011 году.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2011 год, утверждение отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
5. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год.
6. Определение порядка использования прибыли 2011 года.
7. Определение порядка и размера выплаты дивидендов за 2011 г.
8. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям на 2012 год.
9. Определение количественного состава совета директоров
10. Избрание членов Совета директоров.
11. Выборы Ревизионной комиссии.
12. Утверждение кандидатуры аудитора на 2012 год.
13. Утверждение основных направлений развития Банка на 2012 год.
14. Утверждение персонального состава дирекции ЗАО «ЭКСИ-Банк».
15. Утверждение внутренних документов ЗАО «ЭКСИ-Банк».
16. Прочее
10. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на дату «27» февраля 2012 года.
4. Начать регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании «05» апреля 2012 года в 15.30.
5. Утвердить для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие кандидатуры в члены Совета директоров согласно поступивших от акционеров предложений:
1. Шорин Владимир Александрович
2. Копанева Прасковья Семеновна
3. Бельтов Андрей Георгиевич
4. Борисов Александр Алексеевич
5. Черкасова Светлана Борисовна
6. Направить письменное уведомление о проведении годового общего собрания в порядке и с содержанием, предусмотренным ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в срок не позднее 20 дней до даты проведения годового общего собрания.
Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания согласно перечню п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании в помещении исполнительного органа ЗАО «ЭКСИ-Банк» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23 с «15» марта 2012 года, а также во время проведения общего собрания.
7. Привилегированные акции в соответствии со ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня.
8. Утвердить для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры согласно поступивших от акционеров предложений.
Кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию:
1. Шевцова Лидия Николаевна
2. Тимощенко Мария Александровна
3. Неронова Елизавета Геннадиевна
9. Утвердить по ценным бумагам за четвертый квартал 2011 года.
10. Утвердить следующие внутренние документы банка:
1. Кредитная политика Банка на 2012 год.
2. Предельные значения коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности на 2012 год.
3. Отчет Службы внутреннего контроля за 2011 год.
4. Планы проверок Службы внутреннего контроля на 2012 год.
11. Установить на 2012 года цену покупки банком привилегированных акций ЗАО «ЭКСИ-Банк» в размере не выше 200 рублей за одну акцию.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_________
П.С. Копанева
ЗАО «ЭКСИ-Банк» (подпись)
3.2. Дата " 02 " февраля 20 12 г. М.П.
