1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
по вопросам №№ 1, 22, 23 и 25 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет;
по вопросам №№ 2-21, 24 и 26 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» Черемикина Игоря Владимировича.
2.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) материально - технических ресурсов (МТР) по Договору поставки МТР между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и
ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Покупатель) в размере не более 1 101 747 120 (один миллиард сто один миллион семьсот сорок семь тысяч сто двадцать) рублей, включая НДС.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки МТР (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Договора – поставка материально - технических ресурсов;
цена поставки по Договору – не более 1 101 747 120 (один миллиард сто один миллион семьсот сорок семь тысяч сто двадцать) рублей, включая НДС;
оплата по Договору – в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выписки счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
наименование и цена МТР определяются сторонами в приложениях к Договору, которые являются его неотъемлемой частью;
срок действия Договора – до 31.12.2014.
3.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) материально - технических ресурсов (МТР) по Договору поставки МТР между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и
ОАО «Корпорация Югранефть» (Покупатель) в размере не более 354 000 000 (триста пятьдесят четыре миллиона) рублей, включая НДС.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки МТР (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Договора – поставка материально - технических ресурсов;
цена поставки по Договору – не более 354 000 000 (триста пятьдесят четыре миллиона) рублей, включая НДС;
оплата по Договору – в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выписки счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
наименование и цена МТР определяются сторонами в приложениях к Договору, которые являются его неотъемлемой частью;
срок действия Договора – до 31.12.2014.
4.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) материально - технических ресурсов (МТР) по Договору поставки МТР между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и
ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (Покупатель) в размере не более 1 325 105 780 (один миллиард триста двадцать пять миллионов сто пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей, включая НДС.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки МТР (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Договора – поставка материально - технических ресурсов;
цена поставки по Договору – не более 1 325 105 780 (один миллиард триста двадцать пять миллионов сто пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей, включая НДС;
оплата по Договору – в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выписки счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
наименование и цена МТР определяются сторонами в приложениях к Договору, которые являются его неотъемлемой частью;
срок действия Договора – до 31.12.2014.
5.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) материально - технических ресурсов (МТР) по Договору поставки МТР между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и
ОАО «Новосибирскнефтегаз» (Покупатель) в размере не более 387 077 760 (триста восемьдесят семь миллионов семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей, включая НДС.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки МТР (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ОАО «Новосибирскнефтегаз» (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Договора – поставка материально - технических ресурсов;
цена поставки по Договору – не более 387 077 760 (триста восемьдесят семь миллионов семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей, включая НДС;
оплата по Договору – в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выписки счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
наименование и цена МТР определяются сторонами в приложениях к Договору, которые являются его неотъемлемой частью;
срок действия Договора – до 31.12.2013.
6.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) материально - технических ресурсов (МТР) по Договору поставки МТР между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ОАО «Сузун» в размере не более 119 260 240 (сто девятнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч двести сорок) рублей, включая НДС.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки МТР (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ОАО «Сузун» (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Договора – поставка материально - технических ресурсов;
цена поставки по Договору – не более 119 260 240 (сто девятнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч двести сорок) рублей, включая НДС;
оплата по договору – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выписки счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
наименование и цена МТР определяются сторонами в приложениях к Договору, которые являются его неотъемлемой частью;
срок действия Договора – до 31.12.2014.
7.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) материально - технических ресурсов (МТР) по Договору поставки МТР между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ООО СП «Ваньеганнефть» (Покупатель) в размере не более 838 295 600 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести девяносто пять тысяч шестьсот) рублей, включая НДС.
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки МТР (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ООО СП «Ваньеганнефть» (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Договора – поставка материально - технических ресурсов;
цена поставки по Договору – не более 838 295 600 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести девяносто пять тысяч шестьсот) рублей, включая НДС;
оплата по Договору – в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выписки счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
наименование и цена МТР определяются сторонами в приложениях к Договору, которые являются его неотъемлемой частью;
срок действия Договора – до 31.12.2014.
8.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) материально - технических ресурсов (МТР) по Договору поставки МТР между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и
ООО «Тагульское» (Покупатель) в размере не более 397 532 560 (триста девяносто семь миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей, включая НДС.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки МТР (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ООО «Тагульское» (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Договора – поставка материально - технических ресурсов;
цена поставки по Договору – не более 397 532 560 (триста девяносто семь миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей, включая НДС;
оплата по Договору – в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выписки счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
наименование и цена МТР определяются сторонами в приложениях к Договору, которые являются его неотъемлемой частью;
срок действия Договора – до 31.12.2014.
9.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) материально - технических ресурсов (МТР) по Договору поставки МТР в размере не более 1 377 116 640 (один миллиард триста семьдесят семь миллионов сто шестнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей, включая НДС.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки МТР (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ООО «ТНК-Уват» (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Договора – поставка материально - технических ресурсов;
цена поставки по Договору – не более 1 377 116 640 (один миллиард триста семьдесят семь миллионов сто шестнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей, включая НДС;
оплата по Договору – в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выписки счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
наименование и цена МТР определяются сторонами в приложениях к Договору, которые являются его неотъемлемой частью;
срок действия Договора – до 31.12.2014.
10.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора, заключаемого между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Принципал) в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями Агентского договора, но не более 318 600 (триста восемнадцать тысяч шестьсот) рублей, включая НДС.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Принципал) на следующих условиях:
предмет Договора – совершение Агентом по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени, за счет Принципала юридических и иных действий по организации поставки для Принципала материально-технических ресурсов, организации оказания услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР, услуг по изоляции и иных услуг;
общая сумма расходов Агента, возмещаемых Принципалом, на выполнение поручения Принципала составит не более 63 720 000 (шестьдесят три миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей, включая НДС, без учета агентского вознаграждения. Возмещение расходов, понесенных Агентом для исполнения поручения, производится Принципалом в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты истечения срока для сообщения возражений по отчету Агента на основании выставленных счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
размер вознаграждения Агента составляет 0,5%, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Агентского договора, но не более 318 600 (триста восемнадцать тысяч шестьсот) рублей, включая НДС.
срок действия Договора - по 31.12.2014.
11.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора, заключаемого между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «Новосибирскнефтегаз» (Принципал) в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями Агентского договора, но не более 196 220 (сто девяносто шесть тысяч двести двадцать) рублей, включая НДС.
11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «Новосибирскнефтегаз» (Принципал) на следующих условиях:
предмет Договора – совершение Агентом по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала юридических и иных действий по организации поставки для Принципала материально-технических ресурсов, организации оказания услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР, услуг по изоляции и иных услуг;
общая сумма расходов Агента, возмещаемых Принципалом, на выполнение поручения Принципала составит не более 39 243 260 (тридцать девять миллионов двести сорок три тысячи двести шестьдесят) рублей, включая НДС, без учета агентского вознаграждения. Возмещение расходов, понесенных Агентом для исполнения поручения, производится Принципалом в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты истечения срока для сообщения возражений по отчету Агента на основании выставленных счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
размер вознаграждения Агента составляет 0,5%, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению, но не более 196 220 (сто девяносто шесть тысяч двести двадцать) рублей, включая НДС;
срок действия Договора - по 31.12.2013.
12.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора, заключаемого между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (Принципал) в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями Агентского договора, но не более 15 459 560 (пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, включая НДС.
12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (Принципал) на следующих условиях:
предмет Договора – совершение Агентом по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала юридических и иных действий по организации поставки для Принципала материально-технических ресурсов, организации оказания услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР, услуг по изоляции и иных услуг;
общая сумма расходов Агента, возмещаемых Принципалом, на выполнение поручения Принципала составит не более 3 091 912 700 (три миллиарда девяносто один миллион девятьсот двенадцать тысяч семьсот) рублей, включая НДС, без учета агентского вознаграждения. Возмещение расходов, понесенных Агентом для исполнения поручения, производится Принципалом в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты истечения срока для сообщения возражений по отчету Агента на основании выставленных счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
размер вознаграждения Агента составляет 0,5%, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению, но не более 15 459 560 (пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, включая НДС;
- срок действия Договора - по 31.12.2014.
13.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора, заключаемого между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Принципал) в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями Агентского договора, но не более 12 004 970 (двенадцать миллионов четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей, включая НДС.
13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Принципал) на следующих условиях:
предмет Договора – совершение Агентом по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала юридических и иных действий по организации поставки для Принципала материально-технических ресурсов, организации оказания услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР, услуг по изоляции и иных услуг;
общая сумма расходов Агента, возмещаемых Принципалом, на выполнение поручения Принципала составит не более 2 400 994 380 (два миллиарда четыреста миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи триста восемьдесят) рублей, включая НДС, без учета агентского вознаграждения. Возмещение расходов, понесенных Агентом для исполнения поручения, производится Принципалом в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты истечения срока для сообщения возражений по отчету Агента на основании выставленных Агентом счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
размер вознаграждения Агента составляет 0,5%, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению, но не более 12 004 970 (двенадцать миллионов четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей, включая НДС;
срок действия Договора - по 31.12.2014.
14.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора, заключаемого между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «Сузун» (Принципал) в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями Агентского договора, но не более 1 391 360 (один миллион триста девяносто одна тысяча триста шестьдесят) рублей, включая НДС.
14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «Сузун» (Принципал) на следующих условиях:
предмет Договора – совершение Агентом по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала юридических и иных действий по организации поставки для Принципала материально-технических ресурсов, организации оказания услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР, услуг по изоляции и иных услуг;
общая сумма расходов Агента, возмещаемых Принципалом, на выполнение поручения Принципала составит не более 278 272 320 (двести семьдесят восемь миллионов двести семьдесят две тысячи триста двадцать) рублей, включая НДС, без учета агентского вознаграждения. Возмещение расходов, понесенных Агентом для исполнения поручения, производится Принципалом в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты истечения срока для сообщения возражений по отчету Агента на основании выставленных счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
размер вознаграждения Агента составляет 0,5%, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению, но не более 1 391 360 (один миллион триста девяносто одна тысяча триста шестьдесят) рублей, включая НДС;
срок действия Договора - по 31.12.2014 .
15.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора, заключаемого между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ООО «Тагульское» (Принципал) в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями Агентского договора, но не более 4 637 870 (четыре миллиона шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей, включая НДС.
15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ООО «Тагульское» (Принципал) на следующих условиях:
предмет Договора – совершение Агентом по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала юридических и иных действий по организации поставки для Принципала материально-технических ресурсов, организации оказания услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР, услуг по изоляции и иных услуг;
общая сумма расходов Агента, возмещаемых Принципалом, на выполнение поручения Принципала составит не более 927 574 400 (девятьсот двадцать семь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей, включая НДС, без учета агентского вознаграждения. Возмещение расходов, понесенных Агентом для исполнения поручения, производится Принципалом в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты истечения срока для сообщения возражений по отчету Агента на основании выставленных счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
размер вознаграждения Агента составляет 0,5%, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению, но не более 4 637 870 (четыре миллиона шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей, включая НДС;
срок действия Агентского договора - по 31.12.2014.
16.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора, заключаемого между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Принципал) в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями Агентского договора, но не более 3 717 000 (три миллиона семьсот семнадцать) тысяч рублей, включая НДС.
16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Принципал) на следующих условиях:
предмет Договора – совершение Агентом по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала юридических и иных действий по организации поставки для Принципала материально-технических ресурсов, организации оказания услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР, услуг по изоляции и иных услуг;
общая сумма расходов Агента, возмещаемых Принципалом, на выполнение поручения Принципала составит не более 743 400 000 (семьсот сорок три миллиона четыреста тысяч) рублей, включая НДС, без учета агентского вознаграждения. Возмещение расходов, понесенных Агентом для исполнения поручения, производится Принципалом в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты истечения срока для сообщения возражений по отчету Агента на основании выставленных счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
размер вознаграждения Агента составляет 0,5%, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению, но не более 3 717 000 (три миллиона семьсот семнадцать) тысяч рублей, включая НДС;
срок действия Договора - по 31.12.2014.
17.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора, заключаемого между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «ТНК-Нягань» (Принципал) в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями Агентского договора, но не более 29 749 040 (двадцать девять миллионов семьсот сорок девять тысяч сорок) рублей, включая НДС.
17.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ОАО «ТНК-Нягань» (Принципал) на следующих условиях:
предмет Договора – совершение Агентом по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала юридических и иных действий по организации поставки для Принципала материально-технических ресурсов, организации оказания услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР, услуг по изоляции и иных услуг;
общая сумма расходов Агента, возмещаемых Принципалом, на выполнение поручения Принципала составит не более 5 949 807 480 (пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов восемьсот семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей, включая НДС, без учета агентского вознаграждения. Возмещение расходов, понесенных Агентом для исполнения поручения, производится Принципалом в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты истечения срока для сообщения возражений по отчету Агента на основании выставленных счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
размер вознаграждения Агента составляет 0,5%, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению, но не более 29 749 040 (двадцать девять миллионов семьсот сорок девять тысяч сорок) рублей, включая НДС;
срок действия Договора - по 31.12.2014 .
18.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора, заключаемого между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ООО «УватСтройИнвест» (Принципал) в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями Агентского договора, но не более 12 390 000 (двенадцать миллионов триста девяносто тысяч), включая НДС.
18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) и ООО «УватСтройИнвест» (Принципал) на следующих условиях:
предмет Договора – совершение Агентом по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала юридических и иных действий по организации поставки для Принципала материально-технических ресурсов, организации оказания услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР, услуг по изоляции и иных услуг;
общая сумма расходов Агента, возмещаемых Принципалом, на выполнение поручения Принципала составит не более 2 478 000 000 (два миллиарда четыреста семьдесят восемь миллионов) рублей, включая НДС, без учета агентского вознаграждения. Возмещение расходов, понесенных Агентом для исполнения поручения, производится Принципалом в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты истечения срока для сообщения возражений по отчету Агента на основании выставленных счетов-фактур денежными средствами или зачетом встречных однородных требований;
размер вознаграждения Агента составляет 0,5%, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению, но не более 12 390 000 (двенадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей, включая НДС;
срок действия Договора - по 31.12.2013 .
19.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) компенсации за пользование имуществом в рамках Соглашения о порядке владения и пользования имуществом, указанного в Приложении 1 к Соглашению, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Общество 2) и ОАО «Ермаковское» (Общество 1) в размере не более 2 000 000 (два миллиона) рублей, включая НДС.
19.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о порядке владения и пользования имуществом (далее – Соглашение) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Общество 2) и ОАО «Ермаковское» (Общество 1) на следующих условиях:
Предмет Соглашения - предоставление во временное владение и пользование Обществу 1 имущества, указанного в Приложении к Соглашению;
максимальный размер компенсационных выплат со стороны Общества 1 за пользование имуществом не более 2 000 000 (два миллиона) рублей, в т.ч. НДС:
за 2011 год – 245 522 (двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать два) рубля 74 коп, в т.ч. НДС;
период пользования имуществом – с 05.08.2011до момента регистрации права собственности.
20.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) величины арендной платы по Договору аренды имущества, указанного в Приложении 1 к Договору, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Арендодатель) и ОАО «Ермаковское» (Арендатор) в размере не более 2 000 000 (два миллиона) рублей, включая НДС.
20.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды имущества (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Ермаковское» на следующих условиях:
предмет Договора – Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование и владение являющееся собственностью Арендодателя имущество, указанное в Приложении 1 к Договору;
максимальный размер арендной платы по Договору – не более 2 000 000 (два миллиона) рублей, в т.ч. НДС:
за 2011 год – 31 915 (тридцать одна тысяча девятьсот пятнадцать) рублей 50 коп., в т.ч. НДС;
срок действия Договора – с 05.08.2011 до заключения Договора купли-продажи имущества.
21.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение к Договору займа № ТВХ-0118/07 от 20.02.2007 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ООО «Юганск-Нафта» (Заёмщик), предусматривающее пролонгацию срока действия Договора по 31.12.2014 (включительно).
Остальные положения и условия Договора займа № ТВХ-0118/07 от 20.02.2007 оставить без изменений.
22.1. В соответствии с пп. 34 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск» по вопросу компетенции общего собрания акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск» со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с пп. 42, п. 7.4, ст. 7 Устава ОАО «ТНК-Нижневартовск» одобрить сделку – Договор поставки материально-технических ресурсов (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Покупатель) на следующих условиях:
предмет Договора - поставка материально-технических ресурсов;
сумма Договора - не более 7 009 200 000 (семь миллиардов девять миллионов двести тысяч) рублей, с учетом НДС;
номенклатура, количество, цена товара и сроки поставки оговариваются сторонами в Приложениях к Договору;
срок действия Договора с 01.01.2012 по 31.12.2014».
23.1. В соответствии с пп. 35 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «ТНК-ВР Холдинг» одобрить принятие положительного решения о порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (далее – Общество) на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Тюменнефтегаз» по вопросу компетенции общего собрания акционеров со следующим проектом решения:
«1. В соответствии с пп. 30 п. 7.4 ст. 7 Устава ОАО «Тюменнефтегаз» одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 1 к Договору добровольного медицинского страхования (ДМС)
№ 7539L/045/09596/0 от 10.12.2010 (далее – Договор) между ОАО «Тюменнефтегаз» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
уменьшение страховой премии по Договору на 2 361 (две тысячи триста шестьдесят один) рубль 20 копеек в связи с уменьшением количества застрахованных лиц на 1 человека;
количество застрахованных лиц по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 1, составляет 9 (девять) человек;
страховая премия на 1 застрахованное лицо по Договору не изменяется и составляет 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей;
страховая премия по всем застрахованным лицам по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 1, составляет 54 638 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 80 копеек;
- в соответствии со ст. 425 ГК РФ действие Дополнительного соглашения № 1 распространить на отношения сторон, возникшие с 26.06.2011.
Остальные положения и условия Договора добровольного медицинского страхования (ДМС)
№ 7539L/045/09596/0 от 10.12.2010 оставить без изменений».
24.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поручитель) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Транзит-Сервис» (Клиент) перед Банком в рамках Соглашения о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций (далее – Соглашение) на следующих условиях:
предмет Договора: Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Клиентом, выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Клиентом по Соглашению, в пределах суммы, указанной ниже, в случае, если Клиент не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности в соответствии с условиями Соглашения;
предел ответственности по Договору: 1 650 000 000 (один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей плюс неустойка, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также любые издержки, связанные с его принудительным исполнением;
срок действия Договора – с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты окончания срока действия Линии;
поручитель согласен отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение срока его действия и суммы лимита, размера комиссий по Соглашению, увеличение ответственности по прочим основаниям или иные неблагоприятные последствия для Поручителя;
в случае перевода долга по Соглашению на иное лицо на основании соглашения такого лица с Клиентом, а равно в случае перехода обязанностей по Соглашению к другому лицу в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации Клиента, Общество отвечает за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора.
Основные условия Соглашения:
Лимит линии: 1.650.000.000,00 (один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
срок действия Линии: 12 (двенадцать) месяцев c даты подписания Соглашения; датой окончания срока действия линии является последний день вышеуказанного срока.
комиссия за выдачу Банком гарантии в рамках линии, увеличение суммы гарантии, выданной в рамках линии, составляет 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых процентов) годовых за каждый комиссионный период или часть этого периода (для последнего периода) в следующем порядке:
комиссия за выдачу гарантии начисляется на сумму гарантии и уплачивается Клиентом Банку в дату вступления в силу соответствующей гарантии за первый Комиссионный период, далее комиссия уплачивается в последний рабочий день каждого последующего Комиссионного периода в течение всего срока действия соответствующей гарантии с учетом возможного продления;
комиссия за увеличение суммы гарантии начисляется на сумму увеличения суммы гарантии и уплачивается Клиентом Банку в дату осуществления соответствующей операции за период с даты операции до даты окончания текущего комиссионного периода, а далее – одновременно с оплатой комиссии за выдачу гарантии;
при расчете комиссии используется сумма гарантии за вычетом осуществленных платежей;
в случае если гарантия прекратит свое действие до окончания срока ее действия, суммы уплаченных Банку комиссий не пересчитываются и возврат
