«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Самарский завод ”Электрощит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Электрощит»
1.3. Место нахождения эмитента 443048, г. Самара, п. Красная Глинка
1.4. ОГРН эмитента 1026300844173
1.5. ИНН эмитента 6313033943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00805-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6313033943
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 01.02.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Электрощит» Загуменнова А.Ю.
2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по формированию повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электрощит» за 2011 год, избранию Совета директоров, Ревизионной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Б. Карпухин
(подпись)
3.2. Дата « 02 » _февраля_ 2012г. М.П.
