1 Общие сведения:
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод»
12 Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «ГКЗ»
13 Место нахождения эмитента: 143041 город Голицыно, Московской области, Одинцовского района, Заводской проспект, дом 25
14 ОГРН эмитента: 1025004058860
15 ИНН эмитента: 5032000108
16 Уникальный код эмитента: 01773-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwdisclosureru
2 Содержание сообщения:
21Дата проведения заседания совета директоров: 02 февраля 2012 года
22 Кворум проведения заседания совета директоров: присутствовали на заседании 7 членов совета директоров из 9, получено письменное мнение по вопросу повестки заседания от одного члена совета директоров Кворум для проведения заседания имелся ( 8 из 9 членов совета директоров)
23 Результаты голосования по вопросу о принятии решения: по поставленному на голосование вопросу «за» проголосовали 8 членов совета директоров (100%)
24Содержание решений, принятых советом директоров:
1В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в соответствующие органы Общества на 2012 год:
- в совет директоров Общества: Крюков ВА, Марченков ВИ, Самохин ВИ, Топыричев ВП, Левыкин ЮП, Целыковский ВА, Стрельцова НВ, Анохина НВ, Звездочётов АА, Бойчук АМ, Львова ЕН, Борисенко ЭВ, Сурвилло ТГ, Шепелев ГА;
- в ревизионную комиссию Общества: Крюков АВ, Королёва НИ, Денисова ВВ, Храпалёва ЗН, Пичугина ГБ, Ефремов АС, Павлова НВ Оленьева ЕС;
- в счётную комиссию Общества: Баранова ТВ, Кулешова ЛА, Левичева НС, Митина ВЭ, Быкова ЕА;
- для утверждения аудитором Общества: ООО «Фирма «Аудитор», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205002394
25Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02 февраля 2012 года, протокол №171
3 Подпись
31 Генеральный директор акционерного общества, подпись, ВАЦелыковский
32 Дата 02 февраля 2012 г МП
