«о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых Советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОРД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «НОРД»
1.3. Место нахождения эмитента 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1037843038540
1.5. ИНН эмитента 7808019196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01510 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НОРД» на период работы 2012-2013гг., предложенного акционером, обладающим более 2 % голосующих акций Общества.
2. Утверждение Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «НОРД» за 4 квартал 2011 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2012 года. Протокол № 10/12.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НОРД» на период работы 2012-2013гг., предложенного акционером, обладающим более 2 % голосующих акций Общества.
1. Внести в повестку дня предстоящего годового Общего собрания акционеров ОАО «НОРД» следующие вопросы:
1. Определить состав Совета директоров на период работы 2012-2013гг. в количестве семи членов.
2. Избрать Совет директоров Общества в количестве семи директоров в составе:
Афоничев А.А., Долгобородова С.И., Зорина Е.В., Катан А.Б., Шевченко Е.В., Шевченко М.В., Шевченко С.А.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в составе:
Лебедева Е.А., Сахарова С.И., Ситникова Н.М.
2. Утвердить список кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию на период работы 2012-2013гг., для голосования на предстоящем годовом собрании акционеров.
2. Утверждение Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «НОРД» за 4 квартал 2011 года.
1. Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «НОРД» за 4-й квартал 2011 года – Утвердить.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента _________________ С.И.Долгобородова
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата « 02 » февраля 2012 г. М.П.
