об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ КП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1115029003231
1.5. ИНН эмитента: 5029150262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14590-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5029150262
2. Содержание сообщения
2.1.Очередное заседание Совета директоров открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности»
Дата проведения: «22» апреля 2011 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 49 А, стр. 1.
Форма проведения заседания: путем заочного голосования.
Кворум заседания Совета директоров:
Всего членов Совета директоров - 5(пять) членов.
Приняли участие в голосовании: Бабушкина М.В., Гончаров Е.В.,Куприянов Н.С., Андроников Е.А., Грицай Д.Г.
Всего - 5 (пять) членов Совета директоров.
Не предоставили опросные листы: нет.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:
На рассмотрение членов Совета директоров для принятия решений вынесены следующие вопросы:
1. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества
2. Об утверждении кандидатуры секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении регистратора Общества.
4. Об утверждении условий договора Общества с регистратором.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки:
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества
Итоги голосования:
«За» - Бабушкина М.В., Гончаров Е.В., Куприянов Н.С., Андроников Е.А.,Грицай Д.Г. (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
Утвердить решение о выпуске акций именных обыкновенных бездокументарных Общества
По второму вопросу повестки:
Об утверждении кандидатуры Павлюкова Владимира Николаевича секретарем Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«За» - Бабушкина М.В., Гончаров Е.В., Куприянов Н.С., Андроников Е.А., Грицай Д.Г. (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
Утвердить кандидатуру секретаря Совета директоров Общества - Павлюкова Владимира Николаевича.
По третьему вопросу повестки:
Об утверждении регистратора Общества-закрытое акционерное общество "Регистрационное общество "СТАТУС".
Итоги голосования:
«За» - Бабушкина М.В., Гончаров Е.В., Куприянов Н.С всего 3 (три) члена Совета директоров или 60,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Против» - Грицай Д.Г. Андроников Е.А всего 2 (два) члена Совета директоров или 40,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
Утвердить регистратором Общества - закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
По четвертому вопросу повестки:
Об утверждении условий договора Общества с закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».
Итоги голосования:
«За» - Бабушкина M.B, Гончаров Е.В., Куприянов Н.С всего 3 (три) члена Совета директоров или 60,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Против» - Грицай Д.Г. Андроников Е.А всего 2 (два) члена Совета директоров или 40,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
Утвердить условия договора Общества с ЗАО «СТАТУС» на оказание услуг в соответствии с прилагаемым проектом договора»,
-Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
Заключить договор с ЗАО «СТАТУС» в срок до «29» апреля 2011 года.
Обеспечить передачу реестра Общества ЗАО «СТАТУС».
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ОКБ КП" №1 от 22 апреля 2011г.
3. Подпись:
3.1. Председатель Совета директоров ______________ М.В.Бабушкина
3.2. Дата подписи: 22.04.2011 г. М.П.
