о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
1.3. Место нахождения эмитента 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1077761874024
1.5. ИНН эмитента 7703647595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55329-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralchem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение организационной структуры Общества.
2. Согласование и утверждение кандидатов на должности прямых подчиненных Генерального директора Общества.
3. Согласование и утверждение условий изменения трудовых договоров прямых подчиненных Генерального директора Общества.
4. Одобрение совершения Обществом сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сумма которых превышает 360 000 000 рублей.
5. Одобрение совершения Обществом сделок, сумма которых превышает 250 000 000 рублей.
6. Одобрение совершения Обществом кредитных договоров, сумма которых превышает 360 000 000 рублей.
7. Определение позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров хозяйственных обществ, входящих в Перечень приоритетных дочерних хозяйственных обществ.
8. Одобрение совершения Обществом договора поручительства, сумма которого превышает 360 000 000 рублей.
9. Принятие решений Общества по вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, входящих в Перечень приоритетных дочерних хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежат Обществу.
10. Принятие решений Общества по вопросам повесток дня, отнесённым к компетенции высших органов управления акционерных обществ, входящих в Перечень приоритетных дочерних хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежат Обществу
11. Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Юридический директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по доверенности
№ ДовО-085-11 от 23.05.2011 Д.В. Татьянин
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 12 г. М.П.
