1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фирма Энергозащита»
13 Место нахождения эмитента РФ, 105120, гМосква, улЗемляной Вал, д39/1, корп 2
14 ОГРН эмитента 1027700038024
15 ИНН эмитента 7709046921
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01591-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwegzru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров– 02022012г
Место проведения заседания: Российская Федерация, г Москва, ул Земляной Вал, д 39/1, корп 2
Дата составления и номер протокола – Протокол б/н от 02022012г
Общее количество членов совета директоров – 9 человек В заседании приняли участие – 8 членов совета директоров
На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания совета директоров имеется
Повестка дня:
1 О включении предложений, поступивших от акционеров, в повестку дня годового собрания акционеров и утверждение повестки дня - Докладчик: зам председателя совета директоров Арнольд ВВ
2 О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии- докладчик: зам председателя совета директоров Арнольд ВВ
Решения, принятые советом директоров:
1Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Фирма Энергозащита»:
1 Утверждение годового отчета ОАО «Фирма Энергозащита»
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Фирма Энергозащита»
3 Утверждение распределения прибыли ОАО «Фирма Энергозащита» по результатам 2011г
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г
5 Избрание членов совета директоров ОАО «Фирма Энергозащита»
6 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита»
7 Утверждение аудитора ОАО «Фирма Энергозащита»
21 Внести в списки для голосования на выборы в совет директоров ОАО «Фирма Энергозащита» следующие кандидатуры:
1 Арнольд Владислав Всеволодович – пенсионер
2 Ауль Александр Викторович – директор филиала «Назаровский завод ТИиК»
3 Былым Виктор Николаевич – генеральный директор ОАО «Фирма Энергозащита»
4 Гречкина Надежда Яковлевна – главный бухгалтер ОАО «Фирма Энергозащита»
5 Дрокова Анна Валерьевна – советник отдела управления Росимущества
6 Иванов Сергей Алексеевич – директор филиала «Мосэнергохимзащита» ОАО «Фирма Энергозащита»
7 Коляда Андрей Сергеевич – начальник отдела управления Росимущества
8 Комисаренко Евгений Лукьянович – первый заместитель генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита»
9 Коротеева Анна Анатольевна – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества
10 Мотлохов Михаил Александрович – пенсионер
11 Петрикина Наталия Павловна – пенсионер
12 Чехов Андрей Андреевич – главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России
13 Шмагельский Александр Сергеевич – советник генерального директора ОАО «Квадра»
14 Яковлев Геннадий Николаевич – зам генерального директора ОАО «Фирма Энергозащита», директор филиала «Курскэнергозащита» ОАО «Фирма Энергозащита»
22 Включить в списки для голосования на выборы в ревизионную комиссию ОАО «Фирма Энергозащита» следующие кандидатуры:
1 Балашова Светлана Валерьевна – начальник отдела экономики ОАО «Фирма Энергозащита»
2 Богашов Александр Евгеньевич – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества
3 Кравченко Сергей Александрович – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества
4 Потапова Валентина Дмитриевна – главный бухгалтер филиала «Мосэнергохимзащита» ОАО «Фирма Энергозащита»
5 Селюк Владимир Станиславович – директор филиала «Энергомонтажтеплоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита»
6 Хиеканен Надежда Ивановна – бухгалтер 1 категории отдела учета и отчетности ОАО «Фирма Энергозащита»
7 Шахтарина Надежда Ивановна - главный бухгалтер филиала «Востокэнергозащита»
8 Юрьев Александр Николаевич – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества
3 Подпись
31 Наименование должности ИО Фамилия зам начальника отдела экономики ЛБСоломина
уполномоченного лица эмитента
32 Дата 02022012 МП
