Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агрорыбсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агрорыбсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 353500, Россия, Краснодарский край, город Темрюк, улица Советская, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1032329064052
1.5. ИНН эмитента: 2352034968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33816-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение01 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Наблюдательного совета
ОАО «Агрорыбсервис» № 1 от 02.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Утвердить следующий порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Агрорыбсервис":
A. Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие);
Б. Дата проведения собрания - 21.02.2012 года;
B. Место проведения собрания - г. Темрюк, ул. Советская, д.4;
Г. Время начала собрания- 11 часов;
Время начала регистрации - 9-30 часов; Время окончания регистрации - 10 ч.55 мин.
Д. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по соответствующим вопросам повестки дня.
Е.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию:
- Сведения об создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью.
- Проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
Место для ознакомления с информацией – приемная генерального директора у секретаря Наблюдательного совета – Задоя Л.А.
2. Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания публикацией объявления в газете «Тамань» и вывешиванием объявлений в административном здании ОАО «Агрорыбсервис» и на проходной.
3. Утвердить следующий текст объявления о собрании:
Открытое акционерное общество "Агрорыбсервис"
Место нахождения: Краснодарский край, г. Темрюк,
ул. Советская, 4
Сообщает, что 21 февраля 2012 года состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) со следующей повесткой дня:
1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Агросервис».
2. Формирование уставного капитала ОО «Агросервис».
3. Утверждение кандидатуры на должность генерального директора ООО «Агросервис».
4. Наделение генерального директора ОАО «Агрорыбсервис» Гасангусейнова Г.М. полномочиями по регистрации создаваемого Общества с ограниченной ответственностью.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Собрание проводится по адресу: г. Темрюк, ул. Советская, 4 .
Время начала собрания 11-00 часов
Время начала регистрации акционеров в 9-30 часов
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться - у секретаря Наблюдательного совета по адресу: г. Темрюк, ул. Советская, 4
4. Лицами, ответственными за подготовку и проведение собрания назначить зам. председателя Наблюдательного совета г. Суржанского Ю.В., и генерального директора ОАО Гасангусейнова Г. М.
Поручить генеральному директору ОАО г. Гасангусейнову Г. М. создать из персонала Общества вспомогательные группы по подготовке помещения для собрания, регистрации участников собрания и выделить финансовые и иные средства, связанные с подготовкой и проведением собрания.
5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Агросервис».
2.Формирование уставного капитала ООО «Агросервис».
3.Утверждение кандидатуры на должность генерального директора ООО «Агросервис».
4.Наделение генерального директора ОАО «Агрорыбсервис» Гасангусейнова Г.М. полномочиями по регистрации создаваемого Общества с ограниченной ответственностью.
6. Утвердить датой составления списка акционеров имеющих право на участие в годовом общем собрании – 03.02.2012 года.
7. Утвердить счетную комиссию в количестве трёх человек:
1. Ст.мастера ОАО «Рассвет» - Василенко Н.Г.
2. Мастера ОАО «Рассвет» - Насирова Ш.А.
3. Менеджера ОАО «Рассвет» - Иванисенко А.С.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Агрорыбсервис» Г.М. Гасангусейнов
3.2. Дата: 02 февраля 2012 года
