о проведении заседания Совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Банк «Екатеринбург».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13.
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000074.
1.5. ИНН эмитента: 6608005109.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03161В.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.emb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров;
результаты голосования: решения по всем вопросам приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
1) Определить форму проведения годового общего Собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2) Определить дату, место и время проведения годового общего Собрания акционеров:
- дата проведения – 01 июня 2012 года;
- место проведения – г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24-а (здание Администрации города Екатеринбурга), к. 501;
- время начала проведения годового общего Собрания акционеров – 14 часов 30 минут.
3) Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров:
1. Об избрании членов Счетной комиссии Банка;
2. Об итогах работы Банка за 2012 год:
2.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
2.2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
3. Об утверждении Аудитора Банка;
4. О внесении изменений в Устав Банка;
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, и о внесении изменений и дополнений в указанные документы;
6. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;
8. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, а также об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Об одобрении крупных сделок;
10. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
11. Об избрании членов Совета директоров Банка;
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, - 16 апреля 2012 года.
5) Определить порядок информирования акционеров о проведении годового общего Собрания акционеров: информировать акционеров в срок не позднее 04 мая 2012 года путем направления сообщения заказным письмом или вручения под роспись.
6) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров:
-годовой отчет;
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
-рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Банка (фамилия, имя, отчество, должность в настоящее время, наименование акционера, выдвинувшего кандидата, наличие (отсутствие) письменного согласия на выдвижение);
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка (фамилия, имя, отчество, должность в настоящее время, наименование акционера, выдвинувшего кандидата, наличие (отсутствие) письменного согласия на выдвижение);
-сведения о кандидатах в Счетную комиссию Банка (фамилия, имя, отчество, должность в настоящее время, наличие (отсутствие) письменного согласия на выдвижение);
- проект изменений, вносимых в Устав Банка;
-проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, и проекты изменений и дополнений в указанные документы;
- проекты решений годового общего Собрания акционеров.
7) Определить порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров: предоставлять акционерам информацию (материалы), начиная с 07 мая 2012 года непосредственно в Банке по адресу ул. 8 Марта, 13, в к. 305 с 9-00 до 13-00. Право на получение информации имеют лица, указанные в анкете акционера, либо представители акционера на основании доверенности, оформленной надлежащим образом.
8) Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем Собрании акционеров - 13 часов 30 минут.
9) Определить текст сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров в предложенной редакции.
10) Определить форму и текст карточки для голосования на годовом общем Собрании акционеров в предложенной редакции.
11) Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров утвердить аудитором Банка Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр». ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр" является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов № 10201046624.
12) Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 7 человек.
13) Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
14) Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Банка» в предложенной редакции.
15) Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка.
16) Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Банка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» от 02 февраля 2012 г. № 1.
3. Подпись
3.1. И.о. Президента Банка - Вице-президент
ОАО «Банк «Екатеринбург» (подпись) В.Н. Шимов
3.2. Дата «02» февраля 2012 г. М.П.
