1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «КАМВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОКТЯБРЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КО «Октябрь»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1027700138113
1.5. ИНН эмитента 7731036742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07692-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10168
2. Содержание сообщения
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания Совета директоров – 31 января 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 31 января 2012 года № 01/12;
Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу Совет директоров решил:
Утвердить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание
- дата проведения: 26 апреля 2012 года.
- время проведения: 11 часов 30 минут.
- место проведения: г. Москва, ул. Петра Алексеева, д.12 стр. 25, этаж 2, каб. 1.
- время начала регистрации: 11 часов 00 минут.
По второму вопросу Совет директоров решил:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО КО «Октябрь»:
1. Об утверждении годового отчета по результатам 2011 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
По третьему вопросу Совет директоров решил:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 марта 2012 г.
По четвертому вопросу Совет директоров решил:
Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: опубликовать сообщение через газету «Московская правда» и поместить на территории Общества объявления о созыве собрания не позднее 15 марта 2012 года.
По пятому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Внести в список кандидатур в состав Совета директоров ОАО КО «Октябрь» следующих кандидатов:
Гура Михаил Григорьевич, Джелия Гия Автандилович, Мардахиашвили Тамаз Давидович, Назаренко Василий Тимофеевич, Силецкий Андрей Романович, Симончик Артур Петрович, Ткачев Геннадий Иванович, Чадунели Гаиоз Давидович, Шукакидзе Зураб Леванович.
По шестому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Внести в список кандидатур в состав ревизионной комиссии ОАО КО «Октябрь» следующих кандидатов: Кожевникова Ольга Гавриловна, Куприненко Александра Анатольевна, Васильев Алексей Анатольевич
По седьмому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
1. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию:
1. Годовой отчет общества по итогам 2011 финансового года;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Заключение аудитора;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества;
7. Проекты решений общего собрания акционеров.
2. Установить дату ознакомления с материалами при подготовке к общему собранию акционеров со 02 апреля 2012 г. по рабочим дням с 11.00 мин. до 17.00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Петра Алексеева, д.12, стр. 25, эт. 2, Приемная / секретариат.
По восьмому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
1. Выбрать следующий президиум годового общего собрания акционеров:
- председатель собрания – Симончик Артур Петрович
- секретарь собрания – Констынченко Анна Александровна
- член президиума – Коваленко Нина Николаевна
- член президиума – Антишин Сергей Викторович
2. Функции протокольной комиссии возложить на секретаря общего собрания акционеров Констынченко Анну Александровну
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Симончик
(подпись)
3.2. Дата « 2 » февраля 20 12 г. М. П.
