1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, литер А, пом. 17-Н
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата собрания: 05 марта 2012 года;
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А;
Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 минут;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - не указывается
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 февраля 2012 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», избрание его членов.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
4. Утверждение аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
5. Внесение Изменений в Устав Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ».
6. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 6Н по адресу: Санкт-Петербург, 26 линия В.О., дом 15, корпус 2, литер А).
7. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 38Н по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 53, корпус 1, литер А).
8. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 42Н по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 53, корпус 1, литер А).
9. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 21Н по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, дом 9, корпус 1, литер А).
10. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 49Н по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, дом 9, корпус 1, литер А).
11. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 2Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 48, корпус 1, литер А).
12. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 7Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 17, корпус 6, литер А).
13. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 13Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 17, корпус 2, литер А).
14. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 16Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 99, литер А).
15. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых имеется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого помещения № 23Н по адресу: Санкт-Петербург, улица Ушинского, дом 2, корпус 1, литер А).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 08 февраля 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.Ф. Щербина
(подпись)
3.2. Дата «03» февраля 2012 года М. П.
