Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473
1.5. ИНН эмитента: 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово».
2. О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово».
3. О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа Черкизово
_______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
Дата: 03 февраля 2012 г.
