1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам №№ 1-6 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить максимальную сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора займа между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ОOО «Курскоблнефтпродукт» (Заемщик), в размере не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, на срок не более 5 (пять) лет, с процентной ставкой 7,3% (семь целых три десятых) процента годовых.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ООО «Курскоблнефтпродукт» (Заёмщик) на следующих условиях:
сумма Договора – не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
срок предоставления займа – не более 5 (пять) лет;
процентная ставка – 7,3% (семь целых и три десятых) процента годовых;
проценты за пользование займом начисляются с даты предоставления займа или соответствующей его части до даты возврата займа (из расчета 365 дней в году). При этом дата предоставления займа или соответствующей его части включается в период, за который рассчитываются проценты, а дата возврата – не включается;
Договором предусматривается возможность единовременного или частичного (траншами) предоставления займа со стороны Займодавца, а также досрочного/частичного погашения займа со стороны Заёмщика;
Проценты на сумму займа уплачиваются одновременно с погашением займа или его части, исходя из фактического срока использования денежных средств.
2.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить максимальную сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора займа между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ЗАО «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани» (Заемщик) в размере не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, на срок не более 5 (пять) лет, с процентной ставкой 7,3% (семь целых три десятых) процента годовых.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ЗАО «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани» (Заёмщик) на следующих условиях:
сумма Договора – не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
срок предоставления займа – не более 5 (пять) лет;
процентная ставка – 7,3% (семь целых и три десятых) процента годовых;
проценты за пользование займом начисляются с даты предоставления займа или соответствующей его части до даты возврата займа (из расчета 365 дней в году). При этом дата предоставления займа или соответствующей его части включается в период, за который рассчитываются проценты, а дата возврата – не включается;
Договором предусматривается возможность единовременного или частичного (траншами) предоставления займа со стороны Займодавца, а также досрочного/частичного погашения займа со стороны Заёмщика;
Проценты на сумму займа уплачиваются одновременно с погашением займа или его части, исходя из фактического срока использования денежных средств.
3.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить максимальную сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора займа между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ООО «ТНК-ВР Северная столица» (Заемщик), в размере не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, на срок не более 5 (пять) лет, с процентной ставкой 7,3% (семь целых три десятых) процента годовых.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ОOО «ТНК-ВР Северная столица» (Заёмщик) на следующих условиях:
сумма Договора – не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
срок предоставления займа – не более 5 (пять) лет;
процентная ставка – 7,3% (семь целых и три десятых) процента годовых;
проценты за пользование займом начисляются с даты предоставления займа или соответствующей его части до даты возврата займа (из расчета 365 дней в году). При этом дата предоставления займа или соответствующей его части включается в период, за который рассчитываются проценты, а дата возврата – не включается;
Договором предусматривается возможность единовременного или частичного (траншами) предоставления займа со стороны Займодавца, а также досрочного/частичного погашения займа со стороны Заёмщика;
Проценты на сумму займа уплачиваются одновременно с погашением займа или его части, исходя из фактического срока использования денежных средств.
4.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить максимальную сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора займа между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ЗАО «Карелиянефтепродукт» (Заемщик), в размере не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, на срок не более 5 (пять) лет, с процентной ставкой 7,3% (семь целых три десятых) процента годовых.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ЗАО «Карелиянефтепродукт» (Заёмщик) на следующих условиях:
сумма Договора – не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
срок предоставления займа – не более 5 (пять) лет;
процентная ставка – 7,3% (семь целых и три десятых) процента годовых;
проценты за пользование займом начисляются с даты предоставления займа или соответствующей его части до даты возврата займа (из расчета 365 дней в году). При этом дата предоставления займа или соответствующей его части включается в период, за который рассчитываются проценты, а дата возврата – не включается;
Договором предусматривается возможность единовременного или частичного (траншами) предоставления займа со стороны Займодавца, а также досрочного/частичного погашения займа со стороны Заёмщика;
Проценты на сумму займа уплачиваются одновременно с погашением займа или его части, исходя из фактического срока использования денежных средств.
5.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить максимальную сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора займа между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заемщик), в размере не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, на срок не более 5 (пять) лет, с процентной ставкой 7,3% (семь целых три десятых) процента годовых.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заёмщик) на следующих условиях:
сумма Договора – не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
срок предоставления займа – не более 5 (пять) лет;
процентная ставка – 7,3% (семь целых и три десятых) процента годовых;
проценты за пользование займом начисляются с даты предоставления займа или соответствующей его части до даты возврата займа (из расчета 365 дней в году). При этом дата предоставления займа или соответствующей его части включается в период, за который рассчитываются проценты, а дата возврата – не включается;
Договором предусматривается возможность единовременного или частичного (траншами) предоставления займа со стороны Займодавца, а также досрочного/частичного погашения займа со стороны Заёмщика;
Проценты на сумму займа уплачиваются одновременно с погашением займа или его части, исходя из фактического срока использования денежных средств.
6.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить максимальную сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора займа между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ООО «Запсибнефтепродукт» (Заемщик), в размере не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, на срок не более 5 (пять) лет, с процентной ставкой 7,3% (семь целых три десятых) процента годовых.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ООО «Запсибнефтепродукт» (Заёмщик) на следующих условиях:
сумма Договора – не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
срок предоставления займа – не более 5 (пять) лет;
процентная ставка – 7,3% (семь целых и три десятых) процента годовых;
проценты за пользование займом начисляются с даты предоставления займа или соответствующей его части до даты возврата займа (из расчета 365 дней в году). При этом дата предоставления займа или соответствующей его части включается в период, за который рассчитываются проценты, а дата возврата – не включается;
Договором предусматривается возможность единовременного или частичного (траншами) предоставления займа со стороны Займодавца, а также досрочного/частичного погашения займа со стороны Заёмщика;
Проценты на сумму займа уплачиваются одновременно с погашением займа или его части, исходя из фактического срока использования денежных средств.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 г., №43 (224).
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “03” февраля 2012 г.
М.П.
