об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Племенной завод "Лесное"
(далее именуемое: ОАО "Племенной завод "Лесное" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Племенной завод "Лесное"
1.3. Место нахождения эмитента: 188340, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большие Тайцы, улица Санаторская, дом 24
1.4. ОГРН эмитента: 1037804041142
1.5. ИНН эмитента: 4719023780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02721-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.inform-prof.ru/catalog/Lesnoe/
2. Содержание сообщения
"Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом,
а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 87,5%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно - 7 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять решение о созыве Собрания.
2. Определить форму проведения Собрания: совместное присутствие.
3. Определить дату, место и время проведения Собрания: 11 марта 2012 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 188340, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большие Тайцы, улица Санаторская, дом 24.
Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании, назначить на 10 часов 30 минут 11 марта 2012 г.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 196632, Санкт-Петербург, Пушкинский район, п/о Кондакопшино, поселок Лесное, ОАО "Племенной завод "Лесное", с пометкой "На внеочередное общее собрание акционеров".
5. Определить 14 февраля 2012 г. датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
6. Определить, что владельцы привилегированных акций типа А ОАО "Племенной завод "Лесное" обладают правом голоса по данным акциям по всем вопросам повестки дня Собрания
7. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение Положения о ревизоре (ревизионной комиссии) ОАО "Племенной завод "Лесное".
8. Одобрить проекты решений Собрания.
9. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания:
- опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Гатчинская правда" в срок до 20 февраля 2012 г.
- направить до 20 февраля 2012 г. заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, бюллетени для голосования на Собрании.
10. Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.
11. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1. Проекты решений Собрания.
2. Проект Положения о ревизоре (ревизионной комиссии) ОАО "Племенной завод "Лесное".
12. Определить текст сообщения о проведении Собрания.
13. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании.
14. Определить следующий персональный состав рабочих органов Собрания:
1. Председатель Собрания: Кузнецов Алексей Владимирович (член совета директоров).
2. Секретарь Собрания: Штабная Елена Владимировна (секретарь совета директоров).
3. В соответствии с последним предложением пункта 1 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор ОАО "Племенной завод "Лесное": Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
15. Одобрить проект Положения о ревизоре (ревизионной комиссии) ОАО "Племенной завод "Лесное" и рекомендовать Собранию утвердить данное положение.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля
2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Племенной завод "Лесное" Т.Г. Васильева
(подпись)
3.2. Дата 03 февраля 2012 г.
М.П.
