1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, литер А, пом. 17-Н
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 февраля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», определение даты, места, времени проведения собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), за 2011 год, рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года.
4. Предложение кандидатур в Совет директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
5. Предложение кандидатур в Ревизионную комиссию ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
6. Предложение аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, определение порядка ее представления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Щербина
(подпись)
3.2. Дата «03» февраля 2012 года М. П.
