1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование):
Открытое акционерное общество «Холсим (Рус)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Холсим (Рус)»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027739024224
1.5. ИНН эмитента: 5903022847
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00983-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.holcim.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: в форме собрания (т.е. путем совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
2.2.1. дата проведения собрания 19 марта 2012г.;
2.2.2. место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский переулок д. 4, офис ОАО «Холсим (Рус)»;
2.2.3. время проведения: начало собрания назначено на 10 ч.00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: 9 ч.00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08 февраля 2012г.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки между ОАО «Холсим (Рус)» (Заемщик) и Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland) (Заимодавец), в совершении которой имеется заинтересованность (которая одновременно является крупной сделкой, составляющей менее 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату), по продлению срока возврата заемных денежных средств по Соглашению о предоставлении займа от 07 марта 2008г., включая срок действия Соглашения, а также по изменению иных условий предоставления заемных денежных средств.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Холсим (Рус)» (Исполнитель) и ОАО «Щуровский цемент» (ОГРН 1025002738749) (Заказчик), по оказанию консультационных, а также посреднических, услуг по различным направлениям деятельности Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, услугами в области: информационных технологий, материального обеспечения и закупок, администрирования продаж, маркетинга и логистики, управления персоналом, финансов и казначейства, производства.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Холсим (Рус)» (Исполнитель) и ОАО «Вольскцемент» (ОГРН 1026401675300) (Заказчик), по оказанию консультационных, а также посреднических, услуг по различным направлениям деятельности Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, услугами в области: информационных технологий, материального обеспечения и закупок, администрирования продаж, маркетинга и логистики, управления персоналом, финансов и казначейства, производства.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к общему собранию акционеров в соответствии с утвержденным перечнем, можно ознакомиться по рабочим дням с 28 февраля 2012г. по 19 марта 2012г., с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, Подкопаевский переулок д.4, офис ОАО «Холсим (Рус)».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Холсим (Рус)»
Хория К. Адриан
(подпись)
3.2. Дата “03 ” февраля 2012г.
М.П.
