СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЯХ,ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк “Донхлеббанк”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО РАКБ "Донхлеббанк"
1.3. Место нахождения эмитента 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026103273382
1.5. ИНН эмитента 6164026390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02285В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dhb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
03 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
03 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О рассмотрении предложений акционеров, владеющих более 2 процентами голосующих акций, по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО РАКБ "Донхлеббанк".
2. О рассмотрении предложения Совета директоров Банка о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО РАКБ "Донхлеббанк".
3. Утверждение произведенных капитальных вложений в 2011 г. и об утверждении плановой сметы капитальных вложений на 2012 г.
4. Об утверждении отчета "О соблюдении мер, направленных на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ОАО РАКБ "Донхлеббанк" за 2011 г.".
5. О преобразовании Морозовского филиала в дополнительный офис.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу.
По вопросу № 5 повестки дня.
Решение:
преобразовать Морозовский филиал ОАО РАКБ "Донхлеббанк" в дополнительный офис, расположенный по адресу: 347210, Ростовская обл., г. Морозовск, ул. Кирова, 29.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
03 февраля 2012 года.
2.6. Кворум заседания заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего заседания имелся.
Голосовали: За : единогласно
Против : нет
Воздержался: нет
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 337 от 03 февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО РАКБ "Донхлеббанк"
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) Б.А. Леончик
(И.О. Фамилия)
(подпись)
3.2. Дата “03” февраля 2012 г. М.П.
