СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б
14 ОГРН эмитента 1027800000194
15 ИНН эмитента 7831000080
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
00053В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwalexbankru
2 СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - 03022012 года (Протокол № 104 от 03022012 года)
Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин АЛ, Кашина СА, Дремин НА, Морозов ФН, Гецов КИ
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии Заседание - правомочно
Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров Банка Кашин АЛ
Дата проведения заседания: 03022012 года
Дата составления протокола: 03022012 года
Приглашенные – Черняга ИВ – Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю
Секретарь заседания: Пчелкина ТВ – Заместитель начальника юридического отдела
Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Признание и списание с баланса Банка безнадежной к взысканию задолженности клиентов – физических лиц
2 Утверждение Стратегии розничного бизнеса
Слушали:
По первому вопросу:
По первому вопросу повестки дня выступила Черняга ИВ, которая ознакомила присутствующих со списком клиентов – физических лиц (Приложение №1 к Протоколу № 104 от 03022012 г), задолженность которых составляет 890 рублей 08 копеек, и которую в соответствии с Положением ЦБ РФ № 283-П от 20032006 г возможно списать за счет сформированного резерва на возможные потери и предложила списать данную задолженность
Вопрос, вынесенный на голосование: «Признание и списание с баланса Банка безнадежной к взысканию задолженности клиентов – физических лиц»
Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Постановили: Единогласно решено списать за счет сформированного резерва на возможные потери в соответствии с Положением ЦБ РФ № 283-П от 20032006 года задолженность клиентов – физических лиц в размере 890 рублей 08 копеек
Слушали:
По второму вопросу:
По второму вопросу повестки дня Черняга ИВ ознакомила присутствующих со Стратегией розничного бизнеса и предложила утвердить ее
Вопрос, вынесенный на голосование: «Утверждение Стратегии розничного бизнеса»
Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Постановили: Единогласно решено утвердить Стратегию розничного бизнеса
Председатель Совета директоров Кашин АЛ
Секретарь заседания Пчелкина ТВ
3 ПОДПИСЬ
31 Зам Председателя Правления ОГ Чернышева
(Подпись) ФИО
32 Дата «03» февраля 2012 года МП
