«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел-Майнинг»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Красноармейская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1085406013846
1.5. ИНН эмитента 5406437129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55367-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mechelmining.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мечел-Майнинг» № б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Зюзин Игорь Владимирович;
2. Площенко Станислав Александрович;
3. Коржов Олег Викторович;
4. Коровкин Владимир Юрьевич;
5. Миловидов Владимир Дмитриевич;
6. Орищин Александр Дмитриевич;
7. Питер Хардинг (Peter Harding);
8. Филлип МакКарти (Phillip McCarthy);
9. Махомед Исмаил Сидат (Mahomed Ismail Seedat).
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Павловская-Мохнаткина Елена Владимировна;
2. Ильиных Валентина Александровна;
3. Крымова Марина Владимировна.
3.1. Определена цена приобретаемого или отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению № 8 к договору аренды № ФД.44-11 от 01.03.2011 г. между ООО «Финком-инвест» (Арендодатель) и ОАО «Мечел-Майнинг» (Арендатор). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.
3.2. Определена стоимость услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению № 4 к договору на оказание услуг № 48/10/ИТ от 01.09.2010 г. между ООО «Мечел-БизнесСервис» (Исполнитель) и ОАО «Мечел-Майнинг» (Заказчик). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.
3.3. Определена стоимость услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договору на оказание комплекса консультационных услуг между ОАО «Мечел-Майнинг» (Исполнитель) и ООО «Управляющая компания Мечел-Транс» (Заказчик). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.
4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение № 8 к договору аренды № ФД.44-11 от 01.03.2011 г. между ООО «Финком-инвест» (Арендодатель) и ОАО «Мечел-Майнинг» (Арендатор). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение № 4 к договору на оказание услуг № 48/10/ИТ от 01.09.2010 г. между ООО «Мечел-БизнесСервис» (Исполнитель) и ОАО «Мечел-Майнинг» (Заказчик). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.
4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор на оказание комплекса консультационных услуг между ОАО «Мечел-Майнинг» (Исполнитель) и ООО «Управляющая компания Мечел-Транс» (Заказчик). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ОАО «Мечел-Майнинг» (доверенность № 002ММ-11 от 27.07.2011) Е.В. Серова
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 12 г. М.П.
