акционерного общества «Минудобрения»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Минудобрения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Минудобрения»
1.3. Место нахождения эмитента: 396657, Российская Федерация, Воронежская область, г. Россошь
1.4. ОГРН эмитента: 1023601231840
1.5. ИНН эмитента: 3627000397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40441-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа-ции: http://www.minudo.ru
2. Содержание сообщения:
31.01.2012 года Советом директоров ОАО «Минудобрения» принято решение о прове-дении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Минудобрения».
1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
2. Дата проведения общего собрания: 06 марта 2012 г.
3. Место проведения общего собрания:115035, г. Москва, Садовническая ул., д.71, стр.11, переговорная, 3 этаж.
4. Время начала собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
5. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по московскому времени
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 февра-ля 2012 г.
Повестка дня:
1. Об одобрении в порядке статьи 183 ГК РФ сделки по заключению договора о пре-доставлении банковской гарантии между ОАО «Минудобрения» и ОАО «СМП Банк», заключенной 20.01.2012 г., как сделки, в совершении которой имеется заин-тересованность.
2. Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «Минудобрения» и ОАО «СМП Банк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
3. О поручении Генеральному директору ОАО «Минудобрения» подписания от имени ОАО «Минудобрения» договоров, заключаемых с ОАО «СМП Банк» в соответ-ствии с подпунктом 31 пункта 14.1 статьи 14 Устава ОАО «Минудобрения».
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «Минудобрения» Д.В.Павлов
3.2. Дата 03.02.2012 г.
