“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Магнит"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru
2.1 Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2012 года.
2.1.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012 года.
2.1.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит».
2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии ОАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит».
3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит».
4. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер».
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2 Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Зайонц А.Л. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Галицкого С.Н., Помбухчана Х.Э., Зайонца А.Л. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2.2 Итоги голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также содержание решений, принятых советом директоров, по вопросу об одобрении сделок признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
по вопросу 5.1 повестки дня заседания:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
Содержание решения:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – магазин № 31, литер А, общей площадью – 311,1 (триста одиннадцать целых одна десятая) кв. м., находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Восточный округ, ул. Сухумийское шоссе/Гольмана,д.32/1;
• Арендная плата: 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 5.2 повестки дня заседания:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
Содержание решения:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое здание магазина, литер А, а общей площадью – 264,8 (двести шестьдесят четыре целых восемь десятых) кв. м., находящееся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. Седина, 29;
• Арендная плата: 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 5.3 повестки дня заседания:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
Содержание решения:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – часть здания, площадь 303,2 кв.м., этаж: 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, кадастровый (или условный) номер: 36-36-11/003/2006-23, адрес: Россия, Воронежская область, г. Калач, пл. Ленина, д. 14;
• Арендная плата: 106 000 (Сто шесть тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 5.4 повестки дня заседания:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
Содержание решения:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество:
- помещение № 1-8, назначение: нежилое, общей площадью – 420,9 кв. м., этажность:1, литер: А, инв. №4748, кадастровый номер 76:18:010957:0019:003004748\0001, находящееся по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 39б («Объект -1»);
- встроенные нежилые помещения торгового центра "Магнит" (пом. 1 этажа №1-5), общей площадью 48,60 кв.м., литер А, инв. №4317, кадастровый номер 76:18:010957:0018:003004317\0001:2002, находящийся по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 39 («Объект-2»);
• Арендная плата:
- 249 000 (Двести сорок девять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС (за владение и пользование «Объектом-1»);
- 28 800 (Двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС (за владение и пользование «Объектом-2»);
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н от 03.02.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 03” февраля 2012г. М.П.
