1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Калужский завод электронных изделий”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Автоэлектроника”
1.3. Место нахождения эмитента 248017 г. Калуга, ул. Азаровская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1024001340208
1.5. ИНН эмитента 4028000135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ae.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании участвуют - 100% членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки Совета директоров:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100% от участвующих в голосовании);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
На основании предложений, поданных в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от акционера ОАО «Автоэлектроника» - Общества с ограниченной ответственностью «Автоэлектроника», являющегося доверительным управляющим 64 107 обыкновенных, именных, бездокументарных акций, составляющих 60,935% голосующих акций ОАО «Автоэлектроника»,
внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоэлектроника» по итогам 2011 г. следующий вопрос: «Утверждение аудитора общества». Формулировка решения по вопросу: «Утвердить аудитором общества на 2012 год ЗАО Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».
включить в список кандидатур, для избрания в органы управления и контроля ОАО «Автоэлектроника» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 г. следующих лиц:
для избрания в Совет директоров общества:
Ян Древитц;
Перчян Андрей Виленович;
Хеннинг Хеппнер;
Цилин Николай Васильевич;
для избрания в ревизионную комиссию:
Степина Лариса Леонидовна;
Федоров Виктор Николаевич;
Баранова Анжела Александровна;
для избрания на должность Генерального директора:
Цилин Николай Васильевич.
На основании предложений, поданных в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от акционера ОАО «Автоэлектроника» Открытого акционерного общества «Холдинг «Автокомпоненты», являющегося владельцем 26 303 обыкновенных, именных, бездокументарных акций, составляющих 25,002 % голосующих акций ОАО «Автоэлектроника»,
внести в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 г. следующий вопрос: «Утверждение аудитора общества». Формулировка решения по вопросу: «Утвердить аудитором общества на 2012 г. ЗАО «АКГ «Прайм-Эдвайс».
включить в список кандидатур, для избрания в органы управления и контроля ОАО «Автоэлектроника» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 г. следующих лиц:
для избрания в Совет директоров общества:
Соломатин Игорь Анатольевич;
Гладилина Ольга Викторовна;
Буторина Ольга Александровна;
Драндин Дмитрий Леонидович;
Михайлов Сергей Александрович.
для избрания в ревизионную комиссию:
Яковлева Елена Александровна;
Исаева Татьяна Яковлевна.
Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 03.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 03.02.2012 г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.В. Цилин
ОАО “Автоэлектроника”
(подпись)
3.2. Дата “03” февраля 2012 г. М.П.
