«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Лесной Терминал “Фактор”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Лесной Терминал “Фактор”
1.3. Место нахождения эмитента 188471, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Краколье
1.4. ОГРН эмитента 1024701423592
1.5. ИНН эмитента 4707016411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01889-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3241
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.02.2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров
1. Об избрании председателя Совета Директоров Общества
2. Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров Общества.
3. О выдвижении кандидатов на позицию ревизора Общества.
4. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества
2.4. Присутствовали 5 (Пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета Директоров. Кворум имеется.
2.5. Содержание решений
2.5.1. Избрать председателем Совета директоров Янушанца Романа Павловича.
2.5.2. Включить в список кандидатов в Совета Директоров Общества для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор» следующих лиц:
1.Бардашевич Александр Николаевич.
2.Янушанец Роман Павлович.
3.Махонько Александр Валентинович.
4.Смотрова Ирина Федоровна.
5..Гуляев Шамиль Умярович.
2.5.3. Включить следующую кандидатуру: Лисицкая Ирина Владимировна - в список кандидатур для голосования по выборам ревизора на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор».
2.5.4 Предложить общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества на 2012 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» с местом нахождения: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 10/118, офис 5132, имеющее лицензию на осуществление аудиторской деятельности № Е009775, выдана Министерством финансов РФ 03.07.2009 года, срок действия до 03.07.2014 года.
2.6. Решения приняты единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): б/н от 03.02.2012 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.В. Махонько
ОАО «Лесной Терминал «Фактор»
(подпись)
3.2. Дата 03 февраля 2012 г.
