1. Общие сведения
1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЦКБА
1.3. Место нахождения эмитента 300034, г.Тула, ул.Демонстрации, д.36
1.4. ОГРН эмитента 1027100740941
1.5. ИНН эмитента 7106002868
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02697-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
01.02.2012 г. на заседании совета директоров ОАО ЦКБА (протокол № 6) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы 2011 г. Общества 23.05.2012 г. Также на данном заседании утверждена повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 г.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 г.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О прекращении участия ОАО ЦКБА в ОАО транснациональной промышленно- финансовой группе «Точность», ЗАО «Концерн оборонных предприятий г.Тулы «Союз», ОАО «Концерн точного машиностроения «Витязь» и списании финансовых вложений с баланса ОАО ЦКБА.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЦКБА _________ /В.В.Сигитов/
3.2. Дата « 01» февраля 2012 г. М.П.
