« О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество
эмитента: "Центргидроэнергострой"
1.2. Сокращенное название
эмитента: ОАО "ЦГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 141342, Московская область,
Сергиево-Посадский район,
п.Богородское
д.66
1.4. ОГРН эмитента 1025005333979
1.5. ИНН эмитента 5042013917
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 02283 А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации: www.tsinet.ru:1080/~oao_cgs/
2. Содержание сообщения
Содержание решения:
1.Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Центргидроэнергострой» --20 апреля 2012года
2.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Центргидроэнергострой»
(далее также – собрание) - собрание
3. Определить место проведения собрания : 141342,поселок Богородское,Сергиево-Посадский район,
Московской области, школа №28, актовый зал.
4. Определить следующее время проведения собрания:
-время начала регистрации участников собрания: 10 часов
-время начала работы общего собрания: 11 часов
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Центргидроэнергострой»:
- Утверждение годового отчета Общества за 2011год,
годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
- Распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков
Общества по результатам финансового года.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Дата проведения заседания совета директоров: 01 февраля 2012года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02 февраля 2012 г № 06
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор С.В.Королёв
3.2. Дата: " 02 " февраля 2012г. М.П.
