“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”
публикуется в порядке изменения информации, содержащейся в ранее опубликованном
сообщении от 24.01.2012 г. 18:09
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?EventId=ls67Cb2-AukGXSaRgrtvJrg-B-B#event
2.2. текст сообщения о существенном факте с учетом с учетом изменений:
2.2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента:
24 января 2012 года, изменения от 03.02.2012 года
2.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента:
07 февраля 2012 года
2.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1. Об освобождении Сивачева Д.А. от обязанностей члена Правления ОАО «БИНБАНК».
2. Об утверждении Качуры С.А. членом Правления ОАО «БИНБАНК».
3. Об утверждении Будника А.Д. кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК».
4. Об утверждении Морсина П.П. кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК».
5. О реализации замечаний и предписаний ЦБ РФ, направленных ОАО «БИНБАНК» в 2011 году.
6. Контроль выполнения решений Совета директоров Банка по кредитным сделкам, одобренным Советом в 2011 году.
7. Об исполнении решений, принятых Советом директоров Банка в июне-декабре 2011 года.
2.3. изменения, внесенные в ранее опубликованное сообщение:
2.3.1. исключен вопрос из Повестки дня:
- Об управлении банковскими рисками в ОАО «БИНБАНК». Утверждение политики Банка в сфере управления рисками на 2012 год.
2.3.2. включены вопросы в Повестку дня:
- Об освобождении Сивачева Д.А. от обязанностей члена Правления ОАО «БИНБАНК».
- Об утверждении Качуры С.А. членом Правления ОАО «БИНБАНК».
- Об утверждении Будника А.Д. кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК».
- Об утверждении Морсина П.П. кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК».
3. Подпись
3.1. Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК» Т.А. Зыкова
Дата «03» февраля 2012 г.
