об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Медоборудование”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Медоборудование”
1.3. Место нахождения эмитента 430904, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга,
ул. Пионерская, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1021301114625
1.5. ИНН эмитента 1325017785
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.medoborudovanie.saransk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
4. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Включить в бюллетень по вопросу «Избрание Совета директоров общества на 2012 год» следующих кандидатов:
1. Михайлов Евгений Евгеньевич Генеральный директор ООО «ПФК «Аламак»
2. Панфилов Алексей Владимирович Генеральный директор ООО « Эридан»
3. Локостов Денис Иванович Генеральный директор ООО «Мирак»
4. Антонюк Анатолий Степанович Генеральный директор ООО «ПромИнвест»
5. Акишев Виктор Васильевич Первый зам. ген. директора – исполнительный директор ОАО «Саранский телевизионный завод»
6. Мазов Валерий Викторович Генеральный директор ОАО «Медоборудование»
7. Попова Ирина Ивановна Начальник планово-экономического отдела ОАО «Медоборудование»
8. Акимов Иван Иванович Член Совета директоров ОАО «Инвест»
3. Включить в бюллетень по вопросу «Избрание ревизионной комиссии общества.» следующих кандидатов:
1. Личагина Татьяна Львовна Финансовый директор- главный бухгалтер ООО «ПФК «Аламак»
2. Щербакова Елена Павловна Экономист планово-экономического отдела ОАО «Медоборудование»
3. Агеева Лидия Викторовна Бухгалтер-кассир ОАО «Медоборудование»
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012г., Протокол №2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Медоборудование» В.В. Мазов
(подпись)
3.2. Дата «03»февраля 2012 г. М. П.
