О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о решениях, принятых советом директоров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПЗЭО
1.3. Место нахождения эмитента 141011, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23.
1.4. ОГРН эмитента 1025003517142
1.5. ИНН эмитента 5029006974
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03522-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.perlovka.ru
2. Содержание сообщения
О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2012 г., №1.
2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров присутствовали 4 члена совета директоров из 5. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
2.4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ПЗЭО в форме заочного голосования.
2.4.2. Установить дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28 февраля 2012 года.
2.4.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ПЗЭО, составить по данным реестра акционеров по состоянию на 01 февраля 2012 года.
2.4.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Об обращении Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.4.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания и уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания путем направления сообщения заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, не позднее 08 февраля 2012 г.
2.4.6. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания предоставлять акционерам следующую информацию (материалы):
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 03 февраля 2012 года по адресу: 141011, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23, (тел. для справок 582-11-00) с 10-00 час. до 16-00 час.
2.4.7. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ПЗЭО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПЗЭО ______________ А.А. Куриленко
М.П.
3.2. Дата 03 февраля 2012 г.
