о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Медоборудование”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Медоборудование”
1.3. Место нахождения эмитента 430904, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга,
ул. Пионерская, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1021301114625
1.5. ИНН эмитента 1325017785
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.medoborudovanie.saransk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 03 февраля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 03 февраля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания по итогам 2011 года.
2. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров, включаемых в бюллетень для голосования.
3.Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию, включаемых в бюллетень для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Медоборудование» В.В. Мазов
(подпись)
3.2. Дата «03»февраля 2012г. М. П.
