1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “С-Пб ЗПС”
1.3. Место нахождения эмитента 197342, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер, 15
1.4. ОГРН эмитента 1027807561572
1.5. ИНН эмитента 7814001214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01855-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ilich.biz/oao_zps/
2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров ОАО «С-Пб ЗПС» № 01-02/2012ЗПС от 03 февраля 2012 года
2.3. Содержания решения, принятого Советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «С-Пб ЗПС» в форме собрания (совместное присутствие);
2.3.2. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров – 27 февраля 2012 года;
2.3.3. Определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров – 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 56, лит. А;
2.3.4. Определить временем проведения внеочередного общего собрания акционеров 27 февраля 2012 года – 10 часов 00 минут по московскому времени;
2.3.5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут по московскому времени;
2.3.6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 02 февраля 2012 года.
2.3.7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров на 27 февраля 2012 года:
1. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства по Кредитному договору № 01/12 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 19 января 2012 года;
2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства по Кредитному договору № 02/12 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 19 января 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «СПб ЗПС» Саватеев Д.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 12 г. М.П.
