которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Видеофон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Видеофон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Планетная, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023601541127
1.5. ИНН эмитента: 3661000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40660-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ftp.videofon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров – 03 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение – 03.02.2012 г. № 8.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
◦ Провести годовое общее собрание акционеров в субботу 19 мая 2012 г.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения: г. Воронеж, ул. Планетная, д. 26
Начало годового общего собрания: 12-00.
Время регистрации акционеров Общества (их представителей): с 11-00 по месту проведения собрания.
◦ Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г., в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков, с учетом заключений Ревизионной комиссии Общества и независимого аудитора.
2. О годовых дивидендах за 2011 г.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
◦ Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение годовых дивидендов за 2011 г. в случае принятия собранием решения об их выплате, - 12 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Д.Кретов
(подпись)
3.2. Дата “03” февраля 2012 г.
М.П.
