о принятии решения Советом директоров о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Трубчевскхлеб».
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Трубчевскхлеб»
1.3. Место нахождения: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Ново-Ленинская,д.5А.
1.4. ИНН: 3230000787.
1.5. ОГРН: 1023202936140.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 41780-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание информации
Советом директоров общества 03.02.2012 г. принято решение о проведении годового собрания:
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Дата, место и время проведения собрания: 24.04.2012 г. 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Ново-Ленинская,д.5А. в 11:00
Время начала регистрации:10:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 23.03.2012 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2011 г.;
4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 г.;
5. Избрание членов Совета директоров;
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в администрации Общества по адресу: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Ново-Ленинская,д.5А.
Телефон для справок:
3. Подпись
3.1. Должность: Генеральный директор ОАО «Трубчевскхлеб»
3.2. Фамилия: М.В.Жигунов
3.3. Дата: 03.02.2012 г.
