1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Удмуртавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Удмуртавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина,46
1.4. ОГРН эмитента 1071841002210
1.5. ИНН эмитента 1835076756
1.6. Уникальный код эмитента 57026-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent.udm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 03.02.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 03.02.2012г., № 3
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По 1 вопросу решили:
Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Удмуртавтотранс»:
- Агашин Денис Владимирович
- Ахметшин Альберт Юнусович
- Боталова Анна Анатольевна
- Гарин Олег Владимирович
- Куликов Кирилл Николаевич
- Попов Алексей Иванович
- Сергеев Олег Николаевич.
По 2 вопросу решили:
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Удмуртавтотранс»:
- Ипатова Татьяна Вениаминовна;
- Кузнецова Инна Евгеньевна;
- Никишина Ирина Михайловна.
По 3 вопросу решили:
Включить выдвинутого кандидата в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа ОАО «Удмуртавтотранс»: Ахметшин Альберт Юнусович.
По 4 вопросу решили:
Включить предложенные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Удмуртавтотранс»:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
- Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 финансового года;
- О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года;
- О выплате вознаграждения членам совета директоров общества по результатам 2011 финансового года;
- О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества по результатам 2011 финансового года;
- Избрание членов совета директоров общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- Утверждение аудитора общества;
- Избрание генерального директора общества.
3. Подпись
Генеральный директор Ахметшин А.Ю.
(подпись)
Дата 03 Февраля 2012 г. М.П.
