Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трансмаш»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трансмаш»
13 Место нахождения эмитента 301530, Тульская область, г Белев, ул Рабочая,119
14 ОГРН эмитента 1027103270820
15 ИНН эмитента 7122000106
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02864-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsrkregioncom
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 02 февраля 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:
03 февраля 2012 г; протокол № 1
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Трансмаш» в форме собрания (совместного присутствия акционеров)
Определить: дату собрания – 25042012 года; время проведения собрания –11 часов 00 минут, время начала регистрации в 10 часов 00 минут; место проведения общего собрания акционеров: актовый зал ОАО «Трансмаш» по адресу: Тульская обл, г Белев, ул Рабочая, 119
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3Утвеpждение pаспределения прибыли, (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии) по результатам финансового 2011 года
4Утверждение аудитора Общества
5Внесение изменений в Устав Общества
6Об одобрении сделок с заинтересованностью, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности
7Об одобрении крупной сделки
8 О решении обратиться в территориальный отдел РО ФСФР России в Центральном федеральном округе по Тульской области с заявлением об освобождении ОАО «Трансмаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
9Избрание членов совета директоров
10Избрание членов ревизионной комиссии
11Избрание членов счетной комиссии
3 Подпись
31 Генеральный директор _______________________ СИПлюханов
(подпись)
32 Дата « __03 » ___февраля__ 2012 г МП
