Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СВК ВВЦ»
13 Место нахождения эмитента 129223, г Москва, проспект Мира, Всероссийский выставочный центр, стр69
14 ОГРН эмитента 1027700072322
15 ИНН эмитента 7717038466
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01941-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsvkvvcru
2 Содержание сообщения
03 февраля 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «СВК ВВЦ» Протокол №3 заседания Совета директоров Общества от 03 февраля 2012 г На решение Совета директоров Общества были вынесены следующие вопросы:
1 Рассмотрение предложения акционера о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
2 Рассмотрение предложения акционера по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества
3 Рассмотрение предложения акционера по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества
4 Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества
5 Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
6 О заключении в новой редакции договора с Регистратором ЗАО «Московский фондовый центр» на ведение и хранение реестра Общества
Совет директоров Общества принял следующие РЕШЕНИЯ:
1 Рассмотрение предложения акционера о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «СВК ВВЦ» предложенные, в соответствии с ст 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Открытым акционерным обществом «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр», владеющим 125696 (Ста двадцатью пятью тысячами шестисот девяноста шестью) обыкновенными акциями, что составляет 81,26% от общего количества голосующих акций Общества, следующие вопросы:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения Обществом прибыли (в том числе выплата дивидендов ) и убытков по результатам финансового года
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества
2 Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества
Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров Общества, предложенные Открытым акционерным обществом «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр» владеющим 125696 (Ста двадцатью пятью тысячами шестисот девяноста шестью) обыкновенными акциями, что составляет 81,2641% от общего количества голосующих акций Общества, в соответствии с ст 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующие кандидатуры:
1 БОГАНОВ
Роман Николаевич - Финансовый директор ОАО «ГАО ВВЦ»
2 ГАВРИЛОВ
Николай Николаевич - Руководитель Департамента правового обеспечения ОАО «ГАО ВВЦ»,
3 МУРТАЗИНА
Изольда Эриковна - Главный бухгалтер ОАО «ГАО ВВЦ»
4 КОСТРОВ
Константин Михайлович - Руководитель Финансово-экономического департамента ОАО «ГАО ВВЦ»
5 ИОРДАНОВА
Вероника Григорьевна - Заместитель руководителя Департамента выставочно - конгрессной деятельности ОАО «ГАО ВВЦ»
6 ШИШКИН
Дмитрий Васильевич
- Начальник Управления планирования и анализа Финансово-экономического департамента ОАО «ГАО ВВЦ»
7 РОДИОНОВ
Сергей Владимирович - Управляющий ЗАО «ХОЗУ ВВЦ»
3 Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества
Включить в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, предложенные Открытым акционерным обществом «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр», владеющим 125696 (Ста двадцатью пятью тысячами шестисот девяноста шестью) обыкновенными акциями, что составляет 81,2641% от общего количества голосующих акций Общества, в соответствии с ст53 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующие кандидатуры:
1 МАТУХИНА
Надежда Юрьевна - Заместитель директора по финансово-экономической деятельности ОАО «СВК ВВЦ»
2 ОБРЫВИН
Роман Александрович -Начальник отдела корпоративного контроля Финансово – экономического департамента ОАО «ГАО ВВЦ»
3 ВЕСЕЛОВА
Лейла Султановна - Финансовый аналитик отдела корпоративного контроля Финансово-экономического департамента ОАО «ГАО ВВЦ»
4 Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества
Провести годовое общее собрание акционеров Общества 23 (Двадцать третье) мая 2012 года по адресу: 129223, г Москва, проспект Мира, дом 119, Всероссийский выставочный центр, павильон № 69, ОАО «Специализированный выставочный комплекс» Государственного акционерного общества «Всероссийский выставочный центр», конференц-зал
Начало собрания в 11 час00
Начало регистрации участников в день собрания с 900 часов
5 Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
51 В соответствии с действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах», утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 08 апреля 2011 года
52Поручить директору Общества запросить у Регистратора список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и список акционеров, без паспортных данных и адресов, для ознакомления акционеров, обладающих не менее 1% голосов
6О заключении в новой редакции договора с Регистратором ЗАО «»Московский фондовый центр» на ведение и хранение реестра Общества
В целях приведения действующего договора с Регистратором Общества ЗАО «Московский фондовый центр» № 82/97 от 22121997г на оказание услуг по ведению и хранению реестра Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства, поручить директору Общества АГСалащенко заключить договор № 82/11 в новой редакции
3 Подпись
31 Директор ОАО «СВК ВВЦ» АГ Салащенко
(подпись)
32 Дата “ 03 ” февраля 20 12 г МП
