о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента (дата внесения в повестку дня заседания совета директоров дополнительных вопросов): 03.02.2012г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.02.2012г.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1). О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества по выполнению в 2011 году плана освоения и финансирования капитальных вложений в рамках инвестиционной программы реновации КЛ 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург.
2). О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Ленэнерго".
3). О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
4). О финансировании инвестиционных проектов Общества в 2012 г. за счет средств кредитной линии в соответствии с решением Совета директоров от 16.12.2011г. (Протокол №13 от 19.12.2011г.).
5). Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго».
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 03 » февраля 20 12 г. М.П.
