Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИТИ «Техномаш»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Москва, ул Ивана Франко, 4
14 ОГРН эмитента 1027739015853
15 ИНН эмитента 7731014611
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12210-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwcniti-technomashru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
21 В соответствии с протоколом №2 об итогах заочного голосования Совета директоров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» от 03 февраля 2012 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней – 03 февраля 2012 года) были приняты следующие решения:
211 По вопросу повестки голосования «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года» принято решение:
«Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года: собрание (совместное присутствие)»
212 По вопросу повестки голосования «Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года» принято решение: «Утвердить следующую дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года: 28 мая 2012 года, начало собрания в 16 часов 00 минут, место проведения: г Москва, ул Ивана Франко, д 4, корп 10, этаж 7, конференц-зал»
213 По вопросу повестки голосования «Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года» принято решение: «Утвердить следующее время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года: 15 часов 00 минут 28 мая 2012 года»
214 По вопросу повестки голосования «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года» принято решение: «Утвердить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года: 26 апреля 2012 года»
215 По вопросу повестки голосования «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года» принято решение: «Утвердить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества
6 Избрание членов Совета директоров Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8 Утверждение аудитора Общества»
216 По вопросу повестки голосования «Утверждение кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» на годовом общем собрании акционеров 2012 года» принято решение: Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года:
Наименование органа ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» Кандидаты для избрания
Совет директоров 1 Колесов Николай Александрович;
2 Насенков Игорь Георгиевич;
3 Шарипов Ронис Накипович;
4 Павлюков Владимир Николаевич;
5 Воронин Алексей Анатольевич;
6 Бекренев Алексей Евгеньевич;
7 Земит Игорь Арнольдович;
8 Емельянов Василий Сергеевич;
9 Круглова Наталья Викторовна
Ревизионная комиссия 1 Эяссу Владлена Викторовна;
2 Буканова Марина Викторовна;
3 Янулайтис Алексей Викторович;
4 Макаров Владимир Анатольевич
217 По вопросу повестки голосования «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» в новой редакции» принято решение: Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» в новой редакции
3 Подпись
31 Начальник Управления правового обеспечения ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» (на основании доверенности №15/1-623 от 08112011г)
ПЛ Ставничий
(подпись)
32 Дата « 03 » февраля 20 12 г М П
