о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «КРАСНОДАРТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КТИ»
1.3. Место нахождения эмитента: 350072, г.Краснодар, Прикубанский административный округ, Ростовское шоссе, 22/8
1.4. ОГРН эмитента: 1022301611188
1.5. ИНН эмитента: 2310012063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30845-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=271
2.Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.02.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «КРАСНОДАРТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» № 1 от 03.02.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Утвердить проведение очередного годового Общего собрания акционеров 6 апреля 2012г., время 11час. 00 мин., провести в форме собрания, время начала регистрации 8 час. 00 мин.
2) Утвердить проведение годового Общего собрания акционеров в Актовом зале Административного здания ОАО «КТИ» по адресу: г.Краснодар, ул.Ростовское шоссе 22/8.
3) Утвердить предложенную повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч., отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2.Распределение прибыли, в т.ч., утверждение размера дивидендов за 2011г., порядка их выплаты по обыкновенным акциям.
3.Избрание Совета директоров.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Избрание счетной комиссии.
6.Утверждение Аудитора.
7. Утверждение вознаграждения членов Совета директоров.
4) Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров определить по состоянию на 21.02.2012г., список подготовить 27.02.2012г.
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Рекомендовать Общему собранию акционеров выплату дивидендов за 2011 год не производить, направить средства на развитие производства.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КТИ» А.Н. Мочанов
3.2. Дата: 03.02.2012г. м.п.
