к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
«О досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов»
«Об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«ТПД на Варшавке»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТПД на Варшавке»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 115201, г. Москва,
1-й Котляковский переулок, д.4А
1.4. ОГРН эмитента
1027739298707
1.5. ИНН эмитента
7724072972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05453-а
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tpd-oao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: «31» января 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: «03» февраля 2012 года, №54/12.
2.3. Решения, принятые советом директоров:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «ТПД на Варшавке» Бреганова Аркадия Александровича «03» февраля 2012 года.
2. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «ТПД на Варшавке» Илюхину Полину Игоревну на срок с «04» февраля 2012 года по «04» февраля 2017 года.
2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – доли не имеет;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – доли не имеет;
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – доли не имеет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата “
3
”
февраля
20
12
г.
