Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Гамма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гамма"
1.3. Место нахождения эмитента: 302026, г.Орел, ул.Комсомольская, 102
1.4. ОГРН эмитента: 1025700782689
1.5. ИНН эмитента: 5752006640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40411-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gamma-orel.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета
директоров эмитента: 03 февраля 2012 года 14-00час.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2012 года, протокол № 12 ;
2.3. Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:
1.Рассмотрение предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров акционерного общества «Гамма».
Решили:
Включить предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров:
- Гапонов Александр Иванович - генеральный директор ОАО «Гамма»;
- Гапонов Родион Александрович - первый заместитель генерального директора-исполнительный директор;
- Гапонов Константин Александрович- коммерческий директор;
- Губа Владимир Архипович- заместитель генерального директора по техническим вопросам;
- Коваль Татьяна Ильинична - председатель профкома;
- Костина Раиса Ильинична- главный технолог;
- Трошина Таиса Валентиновна- главный бухгалтер.
2.Рассмотрение предложения о выдвижении кандидатов для избрания ревизионной комиссии акционерного общества «Гамма».
Решили:
Включить предложенных кандидатов в список кандидатур в бюллетень для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров:
- Белоусова Людмила Владимировна - экономист;
- Макушкина Галина Николаевна- начальник финансового отдела;
- Басенко Евгения Владимировна- экономист;
- Калистратова Татьяна Сергеевна- бухгалтер;
- Пролубникова Нина Феоктистовна- нач. бюро по технической организации производства
3.Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 4 квартал 2011 года.
Решили:
Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 4 квартал 2011 год и порядок ознакомления с ним.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета директоров Р.А. Гапонов
3.2. Дата: 03.02.2012г.
