1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Калининградгеофизика"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КГФ"
13 Место нахождения эмитента: Калининградская область, гКалининград, посПрегольский, д10
14 ОГРН эмитента 1023900780111
15 ИНН эмитента 3903010816
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03988-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwvashsovetnikorg/
21 03 февраля 2012 года состоялось заседание совета директоров
Численность совета директоров Общества: 7 человек Заседание проводилось в форме заочного голосования, проголосовали 6 человек
Дата составления протокола: 03 февраля 2012 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Рассмотрение предложений, внесенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Калининградгеофизика» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
2 Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Калининградгеофизика» для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) на годовом общем собрании акционеров Общества
3 Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Калининградгеофизика» для избрания в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества
4 Рассмотрение предложений, внесенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Калининградгеофизика» по вопросу об избрании генерального директора
5 Определение размера начальной максимальной цены аудиторских услуг на 2012 год
6 Состояние аварийности и травматизма в Обществе за 2011 год
По вопросу 1:
Рассмотрение предложений, внесенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Калининградгеофизика» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
1 Предложение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) по повестке дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8 Утверждение аудитора Общества
2 Предложение акционера ОАО «Калининградгеофизика» Удовенко ЮБ, имеющего 2,72% (535 шт) обыкновенных акций по повестке дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 Избрание генерального директора
Принятое решение:
Включить нижеуказанные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, как правомочные (внесенные в срок с учетом требований действующего законодательства и устава общества) и соответствующие компетенции общего собрания, определенной ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и уставом Общества:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 Избрание генерального директора
По вопросу 2:
Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Калининградгеофизика» для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) на годовом общем собрании акционеров Общества
1 Предложение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) по кандидатурам в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества:
1 Белокрылов Вадим Семенович – финансовый директор, член правления ООО «ДП «Аэро Камов»» (профессиональный поверенный) (паспорт 27 07 №127548, выдан 21 августа 2007г отделом УФМС по Калининградской обл Ленинградского района гКалининграда);
2 Буяновский Алексей Евгеньевич – иоруководителя Территориального управления Росимущества в Калининградской области (паспорт 53 00 №420418, выдан 09 января 2002 г 1 отдмилиции Ленинского РОВД гОренбурга);
3 Коляда Андрей Сергеевич – начальник отдела управления Росимущества (паспорт 74 04 №463460, выдан 01 сентября 2004г ОВД гГубкинский Ямало-Ненецкого Автономного округа);
4 Кравченко Сергей Александрович – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества (паспорт 45 08 №444249, выдан 29 июня 2006г ОВД Ломоносовского района гМосквы);
5 Талипов Ринат Рафаилович – заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России (паспорт 92 03 №208250, выдан 01 марта 2002г ОВД Сармановского р-на Республики Татарстан);
6 Шогенов Валерий Мухамедович – заместитель директора Департамента Правительства Российской Федерации (паспорт 45 04 №564093, выдан 29 января 2003г пс№2 ОВД Тверского района УВД ЦАО гМосквы);
7 Ястребов Олег Николаевич – заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК «Улан-Удэ» (профессиональный поверенный) (паспорт 45 07 №350462, выдан 29 января 2004г ОВД «Хамовники» гМосквы)
2 Предложение акционера ОАО «Калининградгеофизика» Удовенко ЮБ, имеющего 2,72% (535 шт) обыкновенных акций по кандидатурам в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества:
1 Карпухин Игорь Викторович – начальник сейсмопартии ОАО «Калининградгеофизика» (паспорт 27 04 №960049, выдан 12072005г ОВД Гурьевского района Калининградской области);
2 Осипов Виктор Васильевич – начальник сейсмопартии ОАО «Калининградгеофизика» (паспорт 27 04 №892625, выдан 30072004г ОВД Гвардейского района Калининградской области);
3 Удовенко Юрий Борисович – главный инженер ОАО «Калининградгеофизика» (паспорт 27 01 №392484, выдан 15052002г ОВД Ленинградского района гКалининграда);
4 Хакимов Даги Габбасович – генеральный директор ОАО Калининградгеофизика» (паспорт 27 03 №671644, выдан 11042003г ОВД Ленинградского района гКалининграда)
Принятое решение:
Включить нижеуказанных кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «Калининградгеофизика», обратиться к кандидатам от Росимущества (поскольку остальные кандидаты самовыдвигались либо согласие уже имеется) с просьбой подтвердить письменно их согласие баллотироваться и представить справки - объективки:
1 Белокрылов Вадим Семенович – финансовый директор, член правления ООО «ДП «Аэро Камов»» (профессиональный поверенный) (паспорт 27 07 №127548, выдан 21 августа 2007г отделом УФМС по Калининградской обл Ленинградского района гКалининграда);
2 Буяновский Алексей Евгеньевич – иоруководителя Территориального управления Росимущества в Калининградской области (паспорт 53 00 №420418, выдан 09 января 2002 г 1 отдмилиции Ленинского РОВД гОренбурга);
3 Коляда Андрей Сергеевич – начальник отдела управления Росимущества (паспорт 74 04 №463460, выдан 01 сентября 2004г ОВД гГубкинский Ямало-Ненецкого Автономного округа);
4 Кравченко Сергей Александрович – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества (паспорт 45 08 №444249, выдан 29 июня 2006г ОВД Ломоносовского района гМосквы);
5 Талипов Ринат Рафаилович – заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России (паспорт 92 03 №208250, выдан 01 марта 2002г ОВД Сармановского р-на Республики Татарстан);
6 Шогенов Валерий Мухамедович – заместитель директора Департамента Правительства Российской Федерации (паспорт 45 04 №564093, выдан 29 января 2003г пс№2 ОВД Тверского района УВД ЦАО гМосквы);
7 Ястребов Олег Николаевич – заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК «Улан-Удэ» (профессиональный поверенный) (паспорт 45 07 №350462, выдан 29 января 2004г ОВД «Хамовники» гМосквы);
8 Карпухин Игорь Викторович – начальник сейсмопартии ОАО «Калининградгеофизика» (паспорт 27 04 №960049, выдан 12072005г ОВД Гурьевского района Калининградской области);
9 Осипов Виктор Васильевич – начальник сейсмопартии ОАО «Калининградгеофизика» (паспорт 27 04 №892625, выдан 30072004г ОВД Гвардейского района Калининградской области);
10 Удовенко Юрий Борисович – главный инженер ОАО «Калининградгеофизика» (паспорт 27 01 №392484, выдан 15052002г ОВД Ленинградского района гКалининграда);
11 Хакимов Даги Габбасович – генеральный директор ОАО Калининградгеофизика» (паспорт 27 03 №671644, выдан 11042003г ОВД Ленинградского района гКалининграда)
По вопросу 3:
Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Калининградгеофизика» для избрания в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества
1 Предложение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) по кандидатурам в ревизионную комиссию Общества:
1 Богашов Александр Евгеньевич – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества (паспорт 14 08 №999324, выдан 02 сентября 2009г отделением №1 ОУФМС России по Белгородской области в гБелгороде);
2 Мельников Максим Сергеевич – специалист-эксперт отдела управления Росимущества (паспорт 45 09 №857035, выдан 12 сентября 2008г отделением по району Вешняки ОУФМС России по гМоскве);
3 Рыгида Наталья Владимировна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской области (паспорт 27 03 №643234, выдан 04 марта 2003г ОВД Ленинградского района гКалининграда)
2 Предложение акционера ОАО «Калининградгеофизика» Удовенко ЮБ, имеющего 2,72% (535 шт) обыкновенных акций по кандидатурам в ревизионную комиссию Общества:
1 Михайлов Александр Юрьевич – начальник промыслово-геофизической партии ОАО «Калининградгеофизика» (паспорт 27 04 №954088, выдан 08092004г ОВД Ленинградского района гКалининграда);
2 Чащина Надежда Михайловна – бухгалтер 1 категории ОАО «Калининградгеофизика» (паспорт 27 04 №904684, выдан 26022005г ОВД Московского района гКалининграда)
Принятое решение:
Включить нижеуказанных кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Калининградгеофизика»:
1 Богашов Александр Евгеньевич – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества (паспорт 14 08 №999324, выдан 02 сентября 2009г отделением №1 ОУФМС России по Белгородской области в гБелгороде);
2 Мельников Максим Сергеевич – специалист-эксперт отдела управления Росимущества (паспорт 45 09 №857035, выдан 12 сентября 2008г отделением по району Вешняки ОУФМС России по гМоскве);
3 Рыгида Наталья Владимировна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской области (паспорт 27 03 №643234, выдан 04 марта 2003г ОВД Ленинградского района гКалининграда)
4 Михайлов Александр Юрьевич – начальник промыслово-геофизической партии ОАО «Калининградгеофизика» (паспорт 27 04 №954088, выдан 08092004г ОВД Ленинградского района гКалининграда);
5 Чащина Надежда Михайловна – бухгалтер 1 категории ОАО «Калининградгеофизика» (паспорт 27 04 №904684, выдан 26022005г ОВД Московского района гКалининграда)
По вопросу 4:
Рассмотрение предложений, внесенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Калининградгеофизика» по вопросу об избрании генерального директора
Предложение акционера ОАО «Калининградгеофизика» Удовенко ЮБ, имеющего 2,72% (535 шт) обыкновенных акций:
- для избрания генерального директора Общества кандидатуру Хакимова ДГ
Принятое решение:
Принять предложение акционера ОАО «Калининградгеофизика» Удовенко ЮБ, имеющего 2,72% (535 шт) обыкновенных акций по кандидатуре Хакимова ДГ для избрания генерального директора Общества
По вопросу 5:
Определение размера начальной максимальной цены аудиторских услуг на 2012 год
Принятое решение:
Утвердить сумму начальной (максимальной) цены аудиторских услуг на 2012 год в размере 170 000,00 (Сто семьдесят тысяч) рублей, без НДС
По вопросу 6:
Состояние аварийности и травматизма в Обществе за 2011 год
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о состоянии аварийности и травматизма в Обществе за 2011 год
23 Дата опубликования текста сообщения на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 03 февраля 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор Хакимов ДГ
(подпись)
32 Дата 03 февраля 2012 г МП
