Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Башкомснаб-банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 450076, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул.Гафури, 54.
1.4. ОГРН эмитента 1020200001634
1.5. ИНН эмитента ИНН 0274051857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1398
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bashkomsnabbank.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О рассмотрении предложений в Повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2011 год;
2) Об утверждении Списков кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка для избрания на общем годовом собрании акционеров по итогам работы за 2011 год;
3) Об открытии Филиала в г.Уфе Республики Башкортостан;
4) Об утверждении Положения о Филиале в г.Уфе Республики Башкортостан;
5) Рассмотрение отчета Службы внутреннего контроля по проведенным проверкам во 2 полугодии 2011 г. и результатов мониторинга исполнения рекомендаций Службы внутреннего контроля за 2 полугодие 2011 г.;
6) Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего контроля на 2012 год;
7) Ознакомление с отчетом «О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма в за 2011 год»;
8) Об утверждении внутренних документов
3. Подпись
3.1.Первый заместитель Председателя Правления Р.Р.Мухтаров
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” февраля 2012 г. М.П.
