о принятии решения Советом директоров о проведении внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Унечахлебокомбинат».
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Унечахлебокомбинат»
1.3. Место нахождения: 243300, Брянская область, г.Унеча, ул.Танкистов, д.25.
1.4. ИНН: 3231000187.
1.5. ОГРН: 1023201041621.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 41369-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание информации
Советом директоров общества 03.02.2012 года принято решение о проведении внеочередного собрания:
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Дата, место и время проведения собрания: 17.05.2012 г. 243300, Брянская область, г.Унеча, ул.Танкистов, д.25. в 14:00
Время начала регистрации:13:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 12.04.2012 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества,
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года;
5. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года;
6. О выплате дивидендов по результатам отчетного финансового года;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава ОАО «Унечахлебокомбинат» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в администрации Общества по адресу: 243300, Брянская область, г.Унеча, ул.Танкистов, д.25.
Телефон для справок: (48351) 2-36-26
3. Подпись
3.1. Должность: Генеральный директор ОАО «Унечахлебокомбинат»
3.2. Фамилия: Г.А.Адамов
3.3. Дата: 03.02.2012 г.
