о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении поступивших в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»;
2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, для утверждения в качестве аудитора Общества.
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Тырышкин Иван Александрович
3.2. Дата подписи: 03.02.2012 г. М.П.
