об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ КП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1115029003231
1.5. ИНН эмитента: 5029150262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14590-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5029150262
2. Содержание сообщения
2.1.
Очередное заседания Совета директоров открытого акционерного общества ОАО
«Особое конструкторское бюро кабельной промышленности»
Дата проведения: 7 декабря 201 1 г., 17-00 часов.
Место проведения: г Москва, ул. Проспект Мира,д. 49А стр. 1.
Форма проведения заседания: путем заочного голосования.
Всего членов Совета директоров - 5 (пять) членов.
Приняли участие в голосовании: Колесов Николай Александрович, Ыасенков Игорь Георгиевич,Хайров Ринат Шамильевич, Павлюков Владимир Николаевич,Воронин Алексей Анатольевич.
Всего - 5 (пять) членов Совета директоров.
Не предоставили опросные листы: нет.
Не приняли участие в голосовании: нет.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 Х»208-Ф3 «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества;
2. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о
вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
3. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о Совете
директоров Общества;
4. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества;
5. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение об Общем
собрании акционеров Общества.
6. О выплате вознаграждения Куприянову Н.С. (генеральному директору Общества до
21.10.2011) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2.3.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:
«1. Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества - Воронина Алексея Анатольевича, заместителя начальника департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии». Итоги голосования:
«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат Шамильевич,Павлюков Владимир Николаевич,Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100.0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества - Воронина Алексея Анатольевича, заместителя начальника департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:
«2. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования:
«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат Шамильевич,Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие вголосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
2. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:
«3. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества».
Итоги голосования:
«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат Шамильевич,Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
3. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества.
Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:
«4. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования:
«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат Шамильевич,Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
4. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:
«5. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества».
Итоги голосования:
«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат Шамильевич,Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5(пять) членов Совета директоров или 100.0% голосов от общего количества членов Совета директоров,принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
5. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.
Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:
«6. Выплатить Куприянову П.С. (генеральному директору Общества по 21.10.2011) вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год в сумме 1 047 000 (один миллион сорок семь тысяч) рублей».
«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат Шамильевич,Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100.0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших, участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
6. Выплатить Куприянову Н.С. (генеральному директору Общества по 21.10.2011) вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год в сумме 1 047 000 (один миллион сорок семь тысяч) рублей.
Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:
«7. Рекомендовать единственному акционеру в лице Государственной корпорации «Ростехнологии» принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2011 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 15 % чистой прибыли Общества в порядке, определенном уставом Общества».
«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат Шамильевич,Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
7. Рекомендовать единственному акционеру в лице Государственной корпорации
«Ростехнологии» принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2011 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 15 % чистой прибыли Общества в порядке, определенном уставом Общества.
2.4.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ОКБ КП" №7 от 7 декабря 2011г.
3. Подпись:
3.1. Председатель Совета директоров ______________ И.Г.Насенков
3.2. Дата подписи: 07.12.2011 г. М.П.
