1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralkali.com
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания Совета директоров и его повестке, а также о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Дата проведения заседания Совета директоров: 02.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 262 от 03.02.2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»:
1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Уралкалий»;
2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО “Уралкалий”;
3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
4. Об утверждении представителей ОАО "Уралкалий" в органы управления некоммерческих организаций, участником которых является ОАО "Уралкалий".
1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
Содержание принятых решений:
1.1. Наименования контрагентов: 1) ЗАО «Соликамский строительный трест» (ЗАО «Соликамскстрой»); 2) ЗАО «Новая недвижимость»; 3) ООО «Уралкалий-Ремонт»; 4) ООО «Центр Автоматизации и Измерений»; 5) ООО «Эн-Ресурс»; 6) ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед»; 7) ОАО «Соликамский магниевый завод»
Вид сделок: Договоры купли-продажи
Содержание принятого решения:
Определить, что цены отчуждаемого имущества, указанные в соответствующих сделках, определены исходя из рыночной стоимости передаваемого имущества. Одобрить сделки, существенные условия которых указаны в разделе 1 Приложения 3.
1.2. Наименования контрагентов: 1) ООО «Уралкалий-Ремонт»; 2) ООО «Центр Автоматизации и Измерений»; 3) ЗАО «Новая недвижимость»
Вид сделок: Договоры подряда, возмездного оказания услуг
Содержание принятого решения:
Определить, что цены выполняемых работ и оказываемых услуг по договорам определены исходя из рыночной стоимости. Одобрить сделки, существенные условия которых указанные в разделе 2 Приложения 3.
1.3. Наименования контрагентов: 1) ООО «Вагонное депо Балахонцы»;
Вид сделок: Договор хранения
Содержание принятого решения:
Определить, что стоимость услуг по хранению определена исходя из их рыночной стоимости. Одобрить сделку, существенные условия которой указаны в разделе 3 Приложения № 3.
1.4. Наименования контрагентов: 1) ООО «Эн-Ресурс»
Вид сделок: Договор аренды
Содержание принятого решения:
Определить что размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости. Одобрить сделку, существенные условия которой указаны в разделе 4 Приложения № 3.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий»
М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата « 03 » февраля 20 12 г. М.П.
