Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Ураласбест”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 624261, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
1.4. ОГРН эмитента 1026600626777
1.5. ИНН эмитента 6603001252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31700-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralasbest.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
03 февраля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012г. Протокол № 6.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Назначить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ураласбест» -
27 апреля 2012 года
1.1.. Место проведения годового Общего собрания акционеров: г.асбест ул.Уральская, д.66, Зал заседаний. Время проведения годового Общего собрания акционеров: 14.00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: 13.00 часов.
1.2.. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ураласбест»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Ураласбест» за 2011 год. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011 год. Утверждение решения Совета директоров ОАО «Ураласбест» о дивидендах за 2011 год. Утверждение сметы затрат на работу Совета директоров ОАО «Ураласбест» на 2012 год. Основные направления развития и прогноз показателей ОАО «Ураласбест» на 2012 год.
Заключение независимого аудитора по проверке деятельности ОАО «Ураласбест» за 2011 год
Заключение Ревизионной комиссии по проверке деятельности ОАО «Ураласбест» за 2011 год.
2. Утверждение независимого аудитора ОАО «Ураласбест» на 2012 год.
3.Утверждение Устава ОАО «Ураласбест» в новой редакции. Утверждение внутренних документов Общества в новых редакциях: Положение о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Ураласбест», Положение о Совете директоров ОАО «Ураласбест», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ураласбест».
4. Выборы членов Совета директоров ОАО «Ураласбест».
5. Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО «Ураласбест».
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 13 марта 2012 года.
3. Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам Общества.
1. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Ураласбест” Ю.А. КОЗЛОВ
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” Февраля 20 12 г. М.П.
