Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Позитрон"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Позитрон"
13 Место нахождения эмитента 194295, Россия, Санкт-Петербург, ул Ивана Фомина, дом 6
14 ОГРН эмитента 1027801548246
15 ИНН эмитента 7802030690
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01352-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwpositronspbru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Позитрон": 31 января 2012 г Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО "Позитрон" 02 февраля 2012 г
Кворум - 100%
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) открытого акционерного общества "Позитрон":
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Позитрон" в форме совместного присутствия 24 апреля 2012 г по адресу: СПетербург улИФомина д6 в помещении столовой Годовое собрание акционеров открыть в 1000, регистрацию акционеров начать в 900 24 апреля 2012 г Установить 07 марта 2012 г датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Позитрон" проводимом 24 апреля 2012 г
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров 24 апреля 2012 года:
1)Утверждение председателя и секретаря общего собрание акционеров Утверждение персонального состава счетной комиссии
2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) общества по результатам 2011 финансового года, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года
3)Избрание Совета директоров ОАО "Позитрон"
4)Избрание Генерального Директора ОАО "Позитрон"
5)Избрание Ревизора ОАО "Позитрон"
6)Утверждение аудитора ОАО "Позитрон"
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут знакомиться с информацией (материалами) начиная с "02" апреля 2012 г по рабочим дням с 1400 до 1500 в кабинете юрисконсульта по адресу: Санкт-Петербург, ул Ивана Фомина, д6 по предварительной записи по телефону 599-40-03
31 Генеральный директор ИВ Воронов
(подпись)
32 Дата "02" февраля 2012г МП
